深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會(huì)不存在增加或否決議案情形；
2、 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況會(huì)議召開(kāi)和出席情況
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2017 年 4 月 25 日發(fā)出關(guān)
于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，決定以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi) 2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017 年 5 月 11 日 14: 30 在深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留
仙三路安通達(dá)工業(yè)廠區(qū)四號(hào)廠房 2 樓一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，同時(shí)使用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)
絡(luò)投票于 2017 年 5 月 11 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受網(wǎng)絡(luò)投票，
使用深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)于 2017 年 5 月 10 日 15：00 至 2017 年 5 月 11 日 15：
00 期間接受網(wǎng)絡(luò)投票。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)的通知》。
出席會(huì)議總體情況：出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托代理人共 14 人，代表有表決
權(quán)的股份 287,507,076 股，占公司股本總額的 46.8490%。其中，出席本次股東大會(huì)的中小投
資者股東及股東委托代理人共 5 人，代表股份 9,751,680 股，占公司股份總數(shù) 1.5890%。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東委托代理人共 9 人，代表有表決權(quán)的股
份 277,755,396 股，占公司股本總額的 45.26%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者股東及
股東委托代理人共 0 人，代表有表決權(quán)的股份 0 股，占公司股本總額的 0%。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 5 人，代表股份 9,751,680 股，占上市公司總股
份的 1.5890%。其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 5 人，代表股份 9,751,680 股，占公司股份
總數(shù) 1.5890%。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事姚太平先生主持會(huì)議，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員及見(jiàn)證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合
有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如下：
1、 審議通過(guò)了《關(guān)于選舉秦敏聰先生為公司非獨(dú)立董事的議案》
本議案表決結(jié)果：287,486,876 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9930％，反對(duì) 20,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0070％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,731,480 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7929％；
反對(duì) 20,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2071％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
本議案表決結(jié)果：287,486,876 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9930％，反對(duì) 20,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0070％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,731,480 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7929％；
反對(duì) 20,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2071％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年第一期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》
本議案表決結(jié)果：142,413,579 股同意，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9996％；反
對(duì) 600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0004％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,751,080 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9938％；
反對(duì) 600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0062％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于制定的議案》
本議案表決結(jié)果：142,413,579 股同意，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9996％；反
對(duì) 600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0004％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,751,080 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9938％；
反對(duì) 600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0062％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議
案》
本議案表決結(jié)果：287,506,476 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%
反對(duì) 600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0002％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小股東投資者同意 9,751,080 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9938％；
反對(duì) 600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0062％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所劉清麗律師、楊蓉律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并
出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、
《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文
件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格合法有效；本次股東大
會(huì)表決程序和表決結(jié)果合法有效。
該法律意見(jiàn)書(shū)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所出具的本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 11 日