深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
獨立董事關于相關事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》、《獨立董事制度》及《公司章程》等有關法律法規(guī)，本著實事求是的原則，以及對公司、
全體股東和廣大投資者負責的態(tài)度，我們對深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第四屆董事會第二十六次會議的相關議案進行了認真審議，并仔細閱讀了公司提供的相關資
料?，F(xiàn)基于獨立判斷立場，發(fā)表獨立意見如下：
一、 關于補充確認 2016 年度與成都金寶盛世投資管理有限公司日常關聯(lián)交易的獨
立意見
公司三級全資子公司西藏大禹偉業(yè)廣告有限公司與成都金寶盛世投資管理有限公司的
日常關聯(lián)交易系因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要產(chǎn)生，協(xié)議的定價原則和履行方式遵循了市場原則，
對公司財務狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對
公司獨立性產(chǎn)生影響，公司的主要業(yè)務不會因本次關聯(lián)交易而對關聯(lián)人形成依賴或被其控制。
二、 關于實施 2016 年度權益分派方案后調整股票期權與限制性股票激勵計劃行權
價格與回購價格的獨立意見
公司因實施 2016 年度權益分派方案而相應調整公司股票期權與限制性股票激勵計劃
（草案）（以下簡稱“激勵計劃”）所涉及的行權價格及回購價格，公司董事會根據(jù)股東大會
授權對行權價格及回購價格進行調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《股權激勵有關
事項備忘錄 1-3 號》及公司激勵計劃中關于股票期權與限制性股票激勵計劃涉及的行權價
格與回購價格調整的相關規(guī)定，并履行了必要的程序。公司本次調整激勵計劃所涉及的行權
價格及回購價格，符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。我們同意公
司對激勵計劃行權價格與回購價格進行調整。
獨立董事：詹偉哉、李小芬、王成義、肖志興
2017 年 6 月 2 日