證券代碼：002082       證券簡(jiǎn)稱：棟梁新材      公告編號(hào)：2011-015

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2011年5月8日下午在公司行政大樓會(huì)議室召開(kāi)第一次會(huì)議。公司應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《選舉李榮方先生為公司監(jiān)事會(huì)召集人的議案》；

李榮方先生簡(jiǎn)介見(jiàn)附件一。

經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)全體成員充分協(xié)商后，同意選舉李榮方先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)召集人，任期三年，自2011年5月起。

特此公告

浙江棟梁新材股份有限公司

監(jiān)事會(huì)    

2011年5月8日

附件一

李榮方，公司監(jiān)事會(huì)主席，中國(guó)籍、未有境外居留權(quán)，43歲，中專文化。歷任湖州第一鋁合金型材廠車間副主任、車間主任，棟梁集團(tuán)公司擠壓分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、設(shè)備科科長(zhǎng)等職?，F(xiàn)兼任公司質(zhì)檢部經(jīng)理，1999年3月?lián)握憬瓧澚盒虏墓煞萦邢薰颈O(jiān)事至今。至2010年12月31日止，李榮方先生持有本公司股份為1,101,440股，占總股份的0.46%。李榮方先生與公司實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。