證券代碼：002082       證券簡(jiǎn)稱：棟梁新材      公告編號(hào)：2011-013

浙江棟梁新材股份有限公司2010年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示

本次股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況發(fā)生。

一、會(huì)議召開(kāi)情況和出席情況

浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2010年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）以現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式召開(kāi)。

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2011 年5月8日上午9點(diǎn)在浙江省湖州市織里鎮(zhèn)織里南路2號(hào)夢(mèng)圓大酒店三樓一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)由公司第四屆董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陸志寶先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員親自出席了本次會(huì)議，國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所徐旭青律師、尹德軍律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。

出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共19人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為119413924股，占公司股份總數(shù)的50.17%。本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票的方式對(duì)提交本次會(huì)議審議的議案進(jìn)行了表決，并通過(guò)如下決議：

1、審議通過(guò)《2010 年年度報(bào)告及其摘要》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對(duì)0股，棄權(quán)11656920 股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 90.24%。

2、審議通過(guò)《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對(duì) 0 股，棄權(quán)11656920股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的90.24%。

3、審議通過(guò)《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對(duì) 0 股，棄權(quán)11656920股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的90.24%。

4、審議通過(guò)《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對(duì) 0 股，棄權(quán)11656920股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的90.24%。

5、審議通過(guò)《關(guān)于2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對(duì) 0 股，棄權(quán)11656920股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的90.24%。

6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果：同意119413924股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

7、審議通過(guò)《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》。

表決結(jié)果：同意119413924股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

8、審議通過(guò)《關(guān)于2011年度貸款及擔(dān)保審批權(quán)限授權(quán)的議案》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對(duì)11656920股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 90.24%。

9、審議通過(guò)《浙江棟梁新材股份有限公司授權(quán)管理制度》。

表決結(jié)果：同意107757004股，反對(duì)11656920股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 90.24%。

10、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事候選人》。

表決結(jié)果：本次累計(jì)投票表決份額為：獨(dú)立董事總份額和非獨(dú)立董事總份額。

選舉候選人陸志寶先生為公司第五屆董事會(huì)董事，會(huì)議以105310717股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人沈百明先生為公司第五屆董事會(huì)董事，會(huì)議以99514309股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人宋鐵和先生為公司第五屆董事會(huì)董事，會(huì)議以99514309股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人潘云初先生為公司第五屆董事會(huì)董事，會(huì)議以99514309股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人陸勛偉先生為公司第五屆董事會(huì)董事，會(huì)議以102310717股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人周軍強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)董事，會(huì)議以140377663股同意，以69941520股反對(duì)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的66.75%。

選舉候選人盧存詒先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，會(huì)議以119413924股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人倪冠民先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，會(huì)議以119413924股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人文獻(xiàn)軍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，會(huì)議以119413924股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

11、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人》。

選舉候選人李榮芳先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，會(huì)議以107757004

股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

選舉候選人徐澤先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，會(huì)議以107757004股同意，以23313840股反對(duì)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的82.22%。

注：上述10-11項(xiàng)議案采用累積投票制表決方式審議通過(guò)。

三、獨(dú)立董事述職情況

在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事倪冠民先生代表全體三名獨(dú)立董事向大會(huì)作了2010年度工作的述職報(bào)告。述職報(bào)告全文詳見(jiàn)2011年4月12日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所徐旭青律師、尹德軍律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：公司2010年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

五、備查文件

1、《浙江棟梁新材股份有限公司2010 年年度股東大會(huì)決議》

2、國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所出具的《國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江棟梁新材股份有限公司2010年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》

特此公告。

浙江棟梁新材股份有限公司

二〇一一年五月八日