證券代碼：002082       證券簡稱：棟梁新材      公告編號：2012-017

浙江棟梁新材股份有限公司

2012年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示

本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況發(fā)生。

一、會議召開情況和出席情況

浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）以現場投票表決的方式召開。

本次股東大會現場會議于2012年8月5日上午9點30分在浙江省湖州市織里鎮(zhèn)棟梁路棟梁新材會議中心以現場記名投票表決方式召開。本次股東大會由公司第五屆董事會召集，董事長陸志寶先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，國浩律師（杭州）事務所律師為本次股東大會作現場見證。

出席本次股東大會的股東及代理人共17人，所持有表決權的股份總數為105422726股，占公司股份總數的44.30%。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會按照會議議程，采用記名投票的方式對提交本次會議審議的議案進行了表決，并通過如下決議：

1、審議通過《浙江棟梁新材股份有限公司章程修正案》。

表決結果：同意105422726股，反對0股，棄權0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

2、審議通過《浙江棟梁新材股份有限公司未來三年（2012—2014年）股東回報規(guī)劃》。

表決結果：同意105422726股，反對0股，棄權0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

3、審議通過《浙江棟梁新材股份有限公司分紅管理制度》。

表決結果：同意105422726股，反對0股，棄權0 股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的 100 ％。

三、律師出具的法律意見

國浩律師（杭州）事務所律師現場見證，并出具了法律意見書，認為：公司2012年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

四、備查文件

1、《浙江棟梁新材股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議》

2、國浩律師（杭州）事務所出具的《國浩律師（杭州）事務所關于浙江棟梁新材股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》

特此公告。

浙江棟梁新材股份有限公司

二〇一二年八月五日