三安光電股份有限公司
二○一五年年度股東大會會議資料
2016 年6 月8 日
三安光電股份有限公司
2015 年年度股東大會會議議程
一、現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 6 月 8 日下午 14:30
二、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 6 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
三、召開地點：福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號公司一樓會議室
四、會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
五、主持人：董事長林秀成先生
一、會議主持人宣布現(xiàn)場會議開始；
二、會議審議的議案；
1、審議公司 2015 年度董事會工作報告的議案；
2、審議公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案；
3、審議公司 2015 年度財務(wù)決算報告的議案；
4、審議公司 2015 年度利潤分配方案的議案；
5、審議公司獨立董事 2015 年度述職報告的議案；
6、審議公司 2015 年年度報告全文及摘要的議案；
7、審議續(xù)聘公司年度審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)及薪酬的議案；
8、審議公司為全資子公司申請銀行借款提供擔(dān)保的議案。
三、股東發(fā)言；
四、選舉現(xiàn)場會議監(jiān)票人、記票人；
五、宣布現(xiàn)場會議到會情況；
六、現(xiàn)場會議對議案進行表決；
七、記票人、監(jiān)票人對現(xiàn)場會議表決結(jié)果進行統(tǒng)計；
八、上傳現(xiàn)場表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票匯總；
九、主持人宣讀會議表決結(jié)果；
十、律師宣讀法律意見書；
十一、主持人宣布會議結(jié)束。
一、審議公司 2015 年度董事會工作報告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司董事會圍繞公司的發(fā)展目標開展工作，秉承實現(xiàn)股東利益最大化為宗旨，把握
機遇，果斷決策?，F(xiàn)將公司董事會 2015 年度主要工作匯報如下：
一、報告期內(nèi)經(jīng)營情況回顧
報告期內(nèi)，公司圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃開展工作，著重于Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，
致力于以碳化硅、砷化鎵、氮化鎵、磷化銦、氮化鋁、藍寶石等半導(dǎo)體新材料所涉及到
的核心主業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，努力打造具有國際競爭力的半導(dǎo)體廠商。
公司原有約 170 臺 MOCVD 設(shè)備，除研發(fā)機臺外，其余全部開滿生產(chǎn)。報告期內(nèi)，LED
產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域進一步滲透，芯片需求進一步加大，行業(yè)集中度也在不斷提升，公司也
在不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升自身技術(shù)，積極提升盈利能力，努力實現(xiàn)完成公司預(yù)定的目
標。公司募投項目廈門三安光電有限公司購置的 53 臺套（折算成 2 英寸 54 片機，相當(dāng)
于 106 臺套）MOCVD 設(shè)備截至 2016 年一季度末已到達，正在逐步釋放產(chǎn)能，雖然 2015
年度釋放的產(chǎn)能非常有限，但可預(yù)見該部分產(chǎn)能在 2016 年度將會得到有效釋放，貢獻
業(yè)績；且募投項目剩余的 MOCVD 設(shè)備公司會根據(jù)項目進度計劃，積極與設(shè)備廠商溝通，
盡快完設(shè)備的采購和投產(chǎn)，確保公司效益的實現(xiàn)。
公司全資子公司安瑞光電從事的應(yīng)用產(chǎn)品汽車燈業(yè)務(wù)增長迅速，得到客戶廣泛認可，
已開始供應(yīng)多款汽車使用，尚有部分客戶在認證過程中，后續(xù)業(yè)務(wù)將會逐步擴大；美國
流明公司業(yè)務(wù)也已逐步展開，市場前景將會非常廣闊。
公司子公司廈門市三安集成電路有限公司主要從事化合物半導(dǎo)體集成電路項目的
研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，廈門市三安集成電路有限公司基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)基本建成，首期設(shè)備已
試產(chǎn)完成，已向多位客戶送樣測試，幾款產(chǎn)品獲得認證通過，尚有部分產(chǎn)品在認證中，
即將開始小批量供貨。為順利推進廈門市三安集成電路有限公司后續(xù)發(fā)展，公司通過協(xié)
議轉(zhuǎn)讓的方式受讓完成了成都亞光電子股份有限公司、廈門中航國際投資集成電路產(chǎn)業(yè)
發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廈門中航德興股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限
合伙）持有的 35%股權(quán)，廈門市三安集成電路有限公司現(xiàn)為本公司全資子公司。根據(jù)公
司發(fā)展規(guī)劃布局，廈門市三安集成電路有限公司于 2016 年 3 月 31 日與環(huán)宇通訊半導(dǎo)體
控股股份有限公司（以下簡稱“GCS”）簽署了《合并協(xié)議和計劃》，擬以自有貨幣資金
合計美金 226,000,000 元取得 GCS 以完全稀釋基礎(chǔ)計算的全部股權(quán)；本次合并完成后，
可迅速帶動廈門市三安集成電路有限公司橫跨射頻通訊和光通訊元件技術(shù)水平和專利
平臺、廣闊的國際客戶網(wǎng)絡(luò)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)技術(shù)與產(chǎn)能形成互補，為廈門市三安集成電
路有限公司迅速提升技術(shù)能力和拓展業(yè)務(wù)范圍及開拓海內(nèi)外市場提供強有力保障，有利
于加快公司集成電路業(yè)務(wù)的發(fā)展進程，擴大業(yè)務(wù)范圍及規(guī)模，提高公司盈利水平，提升
公司核心競爭力。
本公司已與華芯投資管理有限責(zé)任公司、國家開發(fā)銀行股份有限公司廈門市分行、
福建三安集團有限公司簽訂了《關(guān)于投資發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)之戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將重點
支持本公司做強做大，支持本公司發(fā)展以 III—V 族化合物半導(dǎo)體為重點的集成電路業(yè)
務(wù)。公司將會積極與三方溝通，盡快落實，推進公司集成電路發(fā)展。公司將會通過自身
及外部力量迅速提升技術(shù)能力、擴充實力，提高核心競爭力，引領(lǐng)帶動 III—V 族化合
物半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。
公司業(yè)務(wù)范圍看似簡單，但公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域涉及廣泛，公司管理層也在積極梳
理各子公司業(yè)務(wù)范圍，布局規(guī)劃業(yè)務(wù)拓展及延伸，確保公司在產(chǎn)品所涉及領(lǐng)域做精做大
做強，努力提升公司盈利能力，以優(yōu)異的成績回報股東。
報告期內(nèi)，實現(xiàn)銷售收入 48.58 億元、營業(yè)利潤 15.05 億元、凈利潤 17.48 億元和
歸屬于上市公司股東的凈利潤 16.95 億元，與上年同期相比，銷售收入增長了 6.08% 、
營業(yè)利潤增長了 12.94%、凈利潤增長了 15.69%和歸屬于上市公司股東的凈利潤增長了
15.88%。
二、日常工作情況
（一）董事會召開情況
報告期內(nèi)，公司共召開 18 次董事會，具體如下：
1、公司于 2015 年 1 月 29 日召開了第八屆董事會第十次會議，會議審議通過了調(diào)
整廈門三安光電有限公司購買 MOCVD 設(shè)備相關(guān)事項的議案，該事項公告于 2015 年 1 月
30 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
2、公司于 2015 年 3 月 6 日召開了第八屆董事會第十一次會議，會議審議通過了公
司在廈門設(shè)立全資子公司（廈門三安光電有限公司）的議案，該事項公告于 2015 年 3
月 7 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
3、公司于 2015 年 3 月 20 日召開了第八屆董事會第十二次會議，會議審議通過了
《關(guān)于公司放棄控股子公司廈門市三安集成電路有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)》的議案，該
事項公告于 2015 年 3 月 21 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證
券交易所網(wǎng)站公告刊登。
4、公司于 2015 年 3 月 23 日召開了第八屆董事會第十三次會議，會議審議通過議
案如下：
（1）公司 2014 年度董事會工作報告；
（2）公司 2014 年度財務(wù)決算方案報告；
（3）公司 2014 年度利潤分配預(yù)案；
（4）公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告；
（5）公司獨立董事述職報告；
（6）公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作總結(jié)報告；
（7）公司董事會薪酬與考核委員會工作總結(jié)報告；
（8）公司董事會提名委員會工作總結(jié)報告；
（9）公司董事會審計委員會 2014 年度履職情況報告；
（10）公司董事會關(guān)于公司 2014 年度內(nèi)部控制的自我評估報告；
（11）三安光電股份有限公司未來三年（2015-2017 年）股東回報規(guī)劃；
（12）公司 2014 年年度報告全文及摘要；
（13）公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明；
（14）關(guān)于續(xù)聘公司年度審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)及薪酬；
（15）公司全資子公司利潤分配；
（16）關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理關(guān)于處理晶元光電普通股相
關(guān)事宜；
（17）三安光電股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止的前次募集資金使用情況
報告；
（18）關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件；
（19）公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案；
（20）關(guān)于公司 2015 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析
（21）三安光電股份有限公司 2015 年非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案；
（22）關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項；
（23）福建三安集團有限公司與三安光電股份有限公司之附生效條件股份認購合同；
（24）關(guān)于提請股東大會批準福建三安集團有限公司及其一致行動人免于發(fā)出要約
暨免于以要約方式增持公司股份；
（25）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項；
（26）公司 2014 年年度股東大會召開時間和內(nèi)容另行通知。
該事項公告于 2015 年 3 月 24 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及
上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
5、公司于 2015 年 4 月 10 日召開了第八屆董事會第十四次會議，會議審議通過議
案如下：
（1）關(guān)于公司 2015 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析（修訂稿）；
（2）三安光電股份有限公司 2015 年非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）；
（3）關(guān)于召開公司 2015 年第一次臨時股東大會；
該事項公告于 2015 年 4 月 11 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及
上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
6、公司于 2015 年 4 月 21 日召開了第八屆董事會第十五次會議，會議審議通過議
案如下：
（1）公司 2015 年第一季度報告正文和全文；
（2）三安光電股份有限公司截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集資金使用情況報
告；
該事項公告于 2015 年 4 月 22 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及
上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
7、公司于 2015 年 5 月 5 日召開了第八屆董事會第十六次會議，會議審議通過了關(guān)
于召開公司 2014 年年度股東大會相關(guān)事項的議案，該事項公告于 2015 年 5 月 6 日在《上
海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
8、公司于 2015 年 6 月 1 日召開了第八屆董事會第十七次會議，會議審議通過議案
如下：
（1）關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案；
（2）關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）；
（3）關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析（修訂稿）；
（4）關(guān)于解除《福建三安集團有限公司與三安光電股份有限公司之附條件生效股
份認購合同》；
（5）關(guān)于召開公司 2015 年第二次臨時股東大會；
該事項公告于 2015 年 6 月 2 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及
上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
9、公司于 2015 年 6 月 15 日召開了第八屆董事會第十八次會議，會議審議通過了
公司與華芯投資管理有限責(zé)任公司、國家開發(fā)銀行股份有限公司廈門市分行、福建三安
集團有限公司簽署的《關(guān)于投資發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)之戰(zhàn)略合作協(xié)議》的議案，該事項公
告于 2015 年 6 月 16 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易
所網(wǎng)站公告刊登。
10、公司于 2015 年 8 月 18 日召開了第八屆董事會第十九次會議，會議審議通過議
案如下：
（1）公司 2015 年半年度報告摘要和全文；
（2）關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告；
該事項公告于 2015 年 8 月 19 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及
上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
11、公司于 2015 年 10 月 14 日召開了第八屆董事會第二十次會議，會議審議通過
議案如下：
（1）公司全資子公司安徽三安光電有限公司購買空氣化工產(chǎn)品（蕪湖）有限公司
100%股權(quán)及空氣化工產(chǎn)品（上海）有限公司部分資產(chǎn)；
（2）公司控股子公司廈門市三安集成電路有限公司向股東福建三安集團有限公司
借款；
該事項公告于 2015 年 10 月 15 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
12、公司于 2015 年 10 月 27 日召開了第八屆董事會第二十一次會議，會議審議通
過議案如下：
（1）公司 2015 年第三季度報告正文和全文；
（2）公司以自有貨幣資金 1.8 億元增資蕪湖安瑞光電有限公司；
該事項公告于 2015 年 10 月 28 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
13、公司于 2015 年 10 月 29 日召開了第八屆董事會第二十二次會議，會議審議通
過議案如下：
（1）修改《公司章程》第五條內(nèi)容；
（2）關(guān)于召開公司 2015 年第三次臨時股東大會；
該事項公告于 2015 年 10 月 30 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
14、公司于 2015 年 12 月 3 日召開了第八屆董事會第二十三次會議，會議審議通過
了關(guān)于設(shè)立募集資金專戶存儲的議案，該事項公告于 2015 年 12 月 4 日在《上海證券報》、
《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
15、公司于 2015 年 12 月 9 日召開了第八屆董事會第二十四次會議，會議審議通過
了公司控股子公司廈門市三安集成電路有限公司向股東福建三安集團有限公司借款的
議案，該事項公告于 2015 年 12 月 10 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
16、公司于 2015 年 12 月 15 日召開了第八屆董事會第二十五次會議，會議審議通
過議案如下：
（1）增加公司注冊資本；
（2）修改《公司章程》部分條款；
該事項公告于 2015 年 12 月 16 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
17、公司于 2015 年 12 月 24 日召開了第八屆董事會第二十六次會議，會議審議通
過議案如下：
（1）廈門三安光電有限公司設(shè)立募集資金專戶存儲；
（2）用募集資金向廈門三安光電有限公司增資；
該事項公告于 2015 年 12 月 25 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
18、公司于 2015 年 12 月 29 日召開了第八屆董事會第二十七次會議，會議審議通
過議案如下：
（1）公司分別與廈門中航國際投資集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有
限合伙）、廈門中航德興股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；
（2）公司為股東福建三安集團有限公司到期支付投資收益和廈門三安電子有限公
司到期受讓增資款 16.54 億元提供連帶責(zé)任擔(dān)保；
（3）公司控股子公司廈門市三安集成電路有限公司向股東福建三安集團有限公司
借款，
該事項公告于 2015 年 12 月 30 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
(二)股東大會召開情況
報告期內(nèi)，公司共召開四次股東大會，分別是一次年度股東大會和三次臨時股東大
會，具體如下：
1、公司于 2015 年 4 月 27 日召開了 2015 年第一次臨時股東大會，會議審議通過議
案如下：
（1）三安光電股份有限公司未來三年（2015-2017 年）股東回報規(guī)劃；
（2）關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理關(guān)于處理晶元光電股份有限
公司普通股相關(guān)事宜；
（3）關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件；
（4）公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案；
（5）關(guān)于公司 2015 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析（修訂稿）；
（6）三安光電股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止的前次募集資金使用情況報
告；
（7）三安光電股份有限公司 2015 年非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》；
（8）關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項；
（9）福建三安集團有限公司與三安光電股份有限公司之附生效條件股份認購合同；
（10）關(guān)于提請股東大會批準福建三安集團有限公司及其一致行動人免于發(fā)出要約
暨免于以要約方式增持公司股份；
（11）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項。
該事項公告于 2015 年 4 月 28 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及
上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
2、公司于 2015 年 5 月 26 日召開了 2014 年年度股東大會，會議審議通過議案如下：
(1)公司 2014 年度董事會工作報告；
(2)公司 2014 年度監(jiān)事會工作報告；
(3)公司 2014 年度財務(wù)決算方案報告；
(4)公司 2014 年度利潤分配方案；
(5)公司獨立董事述職報告；
(6)關(guān)于續(xù)聘公司年度審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)及薪酬；
(7)公司 2014 年年度報告全文及摘要；
(8)三安光電股份有限公司截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集資金使用情況報告；
(9)監(jiān)事會主席周勤業(yè)先生放棄公司監(jiān)事會津貼；
(10)選舉方崇品先生擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)；
該事項公告于 2015 年 5 月 27 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及
上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
3、公司于 2015 年 6 月 18 日召開了 2015 年第二次臨時股東大會，會議審議通過議
案如下：
（1）關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案；
（2）關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）；
（3）關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析（修訂稿）；
（4）關(guān)于解除《福建三安集團有限公司與三安光電股份有限公司之附條件生效股
份認購合同》；
該事項公告于 2015 年 6 月 19 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及
上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
4、公司于 2015 年 11 月 17 日召開了 2015 年第三次臨時股東大會，會議審議通過了
修改《公司章程》第五條內(nèi)容的議案。
該事項公告于 2015 年 11 月 18 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登。
三、投資狀況
1、總體對外投資
項目 2015 年 12 月末
報告期內(nèi)投資額 10,872,676,539.50
投資額增減變動數(shù) 2,654,896,048.48
上年同期投資額 8,217,780,491.02
投資額增減幅度(%) 32.31
2、募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]51 號文核準，本公司 2014 年度向特定
投資者發(fā)行股份募集資金凈額 3,236,998,606.96 元投資廈門三安光電有限公司光電產(chǎn)
業(yè)化（一期）項目。2015 年度投入 173,969.48 萬元用于該項目建設(shè)，累計投入 305,276.02
萬元，當(dāng)前余額 24,366.45 萬元存儲于公司募集資金專用賬戶。
根據(jù)公司第八屆董事會第 13 次會議、第 14 次會議、第 17 次會議決議和公司 2015
年第一次、第二次臨時股東大會決議及股東大會決議及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于
核準三安光電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]1829 號），公司
以 22.51 元/ 股向 5 名投資者非公開發(fā)行股份 155,930,697 股，募集資金總額
3,509,999,989.47 元，扣除發(fā)行費用后募集資金 3,453,566,411.63 元，用于投資廈門
三安光電產(chǎn)業(yè)化（二期）項目和廈門三安集成（一期）項目。
截止 2016 年一季度末，廈門光電產(chǎn)業(yè)化項目主要設(shè)備 MOCVD 已到位 53 臺腔（折算
成 2 英寸 54 片機，相當(dāng)于 106 臺），設(shè)備正在逐步投產(chǎn)；廈門市三安集成電路有限公司
首期設(shè)備已試產(chǎn)完成，已向多位客戶送樣測試，幾款產(chǎn)品獲得認證通過，尚有部分產(chǎn)品
在認證中，即將開始小批量供貨。
3、其他股權(quán)投資
（1）經(jīng)公司第八屆董事會第二十七次、第二十九次會議會議決議，決定以自有貨
幣資金 38,500 萬元人民幣受讓廈門中航國際投資集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙
企業(yè)（有限合伙）、廈門中航德興股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和成都亞光電子
股份有限公司合計持有的廈門市三安集成電路有限公司股權(quán)比例 35%股份，并簽署了
《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。目前，公司持有廈門市三安集成電路有限公司股權(quán)比例為 100%。
（2）氨氣是 LED 外延片、芯片生產(chǎn)所需的重要原材料之一,為保證公司生產(chǎn)所需的
原材料氨氣供給，進一步降低生產(chǎn)成本，經(jīng)第八屆董事會第二十次會議決議，安徽三安
光電有限公司使用自有資金 125,989,149 元人民幣購買空氣化工產(chǎn)品（蕪湖）有限公司
100%股權(quán)和空氣化工產(chǎn)品（上海）有限公司十一臺 ISO 容器(ISO 槽車)。
四、公司 2016 計劃
公司發(fā)展戰(zhàn)略為：公司主要從事Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體材料的研發(fā)與應(yīng)用，著重于
碳化硅、砷化鎵、氮化鎵、磷化銦、氮化鋁、藍寶石等半導(dǎo)體新材料所涉及到外延、芯
片為核心主業(yè)做大做強。穩(wěn)步推進公司 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，延伸并開拓應(yīng)用領(lǐng)域，進一步提
升市場占有率。積極推進公司砷化鎵、氮化鎵集成電路業(yè)務(wù)，加快國際化發(fā)展步伐，提
升公司盈利能力，努力打造具有國際競爭力的半導(dǎo)體廠商。
公司董事會將圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)提高設(shè)備運轉(zhuǎn)效率，降低成本，做強做大公司主
業(yè)，加快國際化發(fā)展步伐，加大產(chǎn)業(yè)鏈布局，確保公司銷售收入及利潤穩(wěn)步增長，實現(xiàn)
公司發(fā)展目標。
有關(guān)公司其他具體經(jīng)營情況、財務(wù)指標和其他有關(guān)事宜詳見公司 2015 年度報告全
文內(nèi)容。
特此報告，請審議。
2016 年 6 月 8 日
二、審議公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
大家好，受公司監(jiān)事會委托，現(xiàn)將 2015 年度監(jiān)事會工作報告匯報如下：
一、召開會議情況
報告期內(nèi)，公司共召開 8 次監(jiān)事會會議，監(jiān)事會會議決議進行了公開披露，并安排
監(jiān)事出席了股東大會。
（一）2015 年 3 月 23 日第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了 2014 年年度監(jiān)事會
工作報告、2014 年年度利潤分配的預(yù)案、公司募集資金存放與實際使用情況專項報告、
監(jiān)事會主席周勤業(yè)先生放棄領(lǐng)取公司監(jiān)事會津貼、2014 年年度報告全文及摘要、公司
2015 年非公開發(fā)行 A 股股票、提請股東大會批準三安集團及其一致行動人免于發(fā)出要
約暨免于以要約方式增持公司股份的議案；
（二）2015 年 4 月 10 日第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了公司 2015 年非公開
發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的議案；
（三）2015 年 4 月 21 日第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了公司 2015 年第一季
度報告全文及正文的議案；
（四）2015 年 5 月 5 日第八屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了選舉方崇品先生擔(dān)任
公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案；
（五）2015 年 5 月 26 日第八屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了選舉方崇品先生為公
司第八屆監(jiān)事會主席職務(wù)的議案；
（六）2015 年 5 月 31 日第八屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了關(guān)于調(diào)整公司非公
開發(fā)行股票方案和關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案；
（七）2015 年 8 月 18 日第八屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了 2015 年半年度報
告摘要和全文、關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案；
（八）2015 年 10 月 27 日第八屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了公司 2015 年第三
季度報告正文和全文的議案。
二、公司生產(chǎn)經(jīng)營事項的監(jiān)督檢查和評價情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會出席參與公司內(nèi)部的相關(guān)會議，就公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理等事
項與公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及審計部門、財務(wù)相關(guān)人員進行溝通，重點關(guān)注提減值準備、
關(guān)聯(lián)交易、核銷等事項并進行反復(fù)論證，及時掌握公司經(jīng)營狀況，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題
督促管理層落實、整改。
（一）公司財務(wù)情況
公司的財務(wù)體系完善、制度健全，公司 2015 年度報告內(nèi)容真實、準確、完整地反
映了公司實際情況，不存在虛假記錄，誤導(dǎo)性陳述、重大遺漏。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見審計報告客觀、公正。
（二）收購、出售資產(chǎn)情況
公司在資產(chǎn)出售過程中程序合法，定價公允，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益或造成公司資產(chǎn)
流失的情況。
（三）關(guān)聯(lián)交易情況
公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，作價公允，程序合法，不存
在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，信息披露符合《上交所股票上市規(guī)
則》的規(guī)定。
（四）對外擔(dān)保情況
公司對外擔(dān)保程序合法合規(guī)，擔(dān)保事項不會對公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和獨
立性產(chǎn)生負面影響，也不會給公司帶來或有負債和連帶清償責(zé)任，不存在損害公司和全
體股東，特別是中小股東利益的情形。
（五）對公司內(nèi)部控制評價報告的意見
公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，公司內(nèi)部控制制度得到了有力執(zhí)行。編制的公司
2015 年度內(nèi)部控制評價報告全面、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運行及監(jiān)
督情況，內(nèi)部控制的總體評價是客觀、準確的。
三、對公司董事會和經(jīng)營層運行情況
公司董事會的召集、召開、表決、決議等決策程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，董
事會嚴格依照國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定行使職權(quán)，履行義務(wù)，認真履
行股東大會的有關(guān)決議，經(jīng)營決策科學(xué)合理。公司董事及高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時
能夠勤勉盡責(zé)，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和公司章程的行為，工作認真負責(zé)，沒有損害
公司利益的行為。
公司監(jiān)事會在 2016 年將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定認真履行本職工作，加強學(xué)習(xí)培
訓(xùn)，提高自身素質(zhì)，對公司依法運作以及公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員履行職
責(zé)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，促進公司規(guī)范運作，穩(wěn)定發(fā)展，為維護股東和公司的利益而
努力工作。
特此報告，請審議。
2016 年 6 月 8 日
三、審議公司 2015 年度財務(wù)決算方案報告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司 2015 年度財務(wù)報表已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出
具了無保留意見的審計報告，報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標如下：
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年同期
主要會計數(shù)據(jù) 2015年 2014年 2013年
增減(%)
營業(yè)收入 4,858,253,802.09 4,579,665,071.83 6.08 3,732,067,368.29
歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,694,554,662.92 1,462,327,646.69 15.88 1,035,987,729.59
歸屬于上市公司股東的扣除非
1,419,864,510.05 1,124,255,416.77 26.29 759,195,505.83
經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,390,748,380.93 665,256,703.40 259.37 765,279,143.01
本期末比上年同
2015年末 2014年末 2013年末
期末增減（%）
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 15,918,589,069.46 11,319,486,268.30 40.63 6,967,504,358.20
總資產(chǎn) 20,779,563,427.44 17,016,631,715.20 22.11 13,346,083,769.64
期末總股本 2,549,015,580 2,393,084,883 6.52 1,444,013,776
本期比上年同期增
主要財務(wù)指標 2015年 2014年 2013年
減(%)
基本每股收益（元／股） 0.71 0.61 16.39 0.48
稀釋每股收益（元／股） 0.71 0.61 16.39 0.48
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） 0.59 0.47 25.53 0.35
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 14.21 13.88 增加0.33個百分點 16.09
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 11.90 10.67 增加1.23個百分點 11.79
具體詳見中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2015 年度出具的審計報
告。
請審議。
2016 年 6 月 8 日
四、審議公司 2015 年度利潤分配方案的議案
各位股東及授權(quán)代表：
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，本公司 2015 年實現(xiàn)
合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,694,554,662.92 元，2015 年度
末累計未分配利潤為 4,443,769,046.01 元。
經(jīng) 研 究 ， 決 定 2015 年 度 利 潤 分 配 方 案 為 ： 以 公 司 現(xiàn) 有 總 股 本
2,549,015,580 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.50 元（含
稅），派發(fā)現(xiàn)金股利總額為 637,253,895.00 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一
年度；同時，以公司現(xiàn)有總股本 2,549,015,580 股為基數(shù)，向全體股東以
資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 6 股，轉(zhuǎn)增后的總股本為 4,078,424,928 股。
請審議。
2016 年 6 月 8 日
五、審議公司獨立董事 2015 年度述職報告的議案
各位股東及授權(quán)代表：
作為三安光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們根據(jù)《公司法》、
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制
度》等相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，在工作中，認真、勤勉地履行職責(zé)，本著獨立、客
觀和公正的原則，充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護了全體股東和公司的利益?，F(xiàn)將2015
年度的工作情況報告如下：
一、獨立董事的基本情況
公司董事會由7名董事組成，其中獨立董事3人。
1、孫燕紅女士：1952年7月出生，中國國籍，研究生學(xué)歷，高級會計師，注冊會計
師。曾擔(dān)任北京市財政局處長、北京注冊會計師協(xié)會副秘書長、副會長。現(xiàn)任內(nèi)蒙古遠
興能源股份有限公司、廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司、賽升藥業(yè)股份公司、南大通用
股份公司（新三板）、公司獨立董事。
2、翁君奕先生：1955年8月出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷，教授，曾任職于山
西臨汾紡織廠?，F(xiàn)任職于拾聯(lián)（廈門）信息科技有限公司監(jiān)事；廈門大學(xué)教授、美甘齊
動（廈門）物料輸送工程股份有限公司、傳孚科技（廈門）有限公司董事；廈門大學(xué)資
產(chǎn)經(jīng)營有限公司、廈門弘信電子科技股份有限公司、鷺燕（福建）藥業(yè)股份有限公司、
公司獨立董事。
3、彭萬華先生：1939年7月出生，中國國籍，大學(xué)學(xué)歷，教授級高級工程師，曾任
職于廈門華聯(lián)電子公司總工程師、中國光協(xié)光電器件分會秘書長?，F(xiàn)任工信部半導(dǎo)體照
明技術(shù)標準工作組副組長、國標委半導(dǎo)體（LED）照明標準專家組成員、福建省光電行
業(yè)協(xié)會專家組組長、廈門市光電子行業(yè)協(xié)會專家委員會主任、公司獨立董事。
公司獨立董事孫燕紅女士、翁君奕先生、彭萬華先生與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，
亦不存在影響其獨立性的情形。
二、獨立董事年度履職概況
1、本年度出席董事會情況
2015年度，公司共召開18次董事會（第八屆董事會第10次會議至第八屆董事會第27
次會議），我們參加了18次董事會，對我們參加的董事會會議審議的相關(guān)議案均投了贊
成票，未對董事會各項議案及其他事項提出異議。召開董事會前，我們會主動調(diào)查、獲
取做出決議所需要資料，了解情況，為董事會的重要決策做充分的準備工作。會議上認
真審議每個議案，積極參與討論并提出合理化建議。
2、出席股東大會情況
2015年度，公司召開了四次股東大會，包括一次年度股東大會和三次臨時股東大會，
我們作為獨立董事出席了部分會議。
3、公司配合獨立董事工作情況
公司董事會下設(shè)四個專業(yè)委員會，我們根據(jù)自身的專業(yè)特點擔(dān)任各專業(yè)委員會主任
委員，公司審計部、人力資源部及其他部門分別指定專人配合專業(yè)委員會的具體工作。
在公司2015年度定期報告的編制、重大事項的審議過程中，我們通過查閱相關(guān)資料，認
真聽取公司管理層的介紹后，運用專業(yè)知識和企業(yè)管理經(jīng)驗，對董事會審議的各項議案，
提出建設(shè)性的意見和建議。同時，公司也非常重視與我們的日常溝通和交流，公司董事、
董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)及其他工作人員能時常與我們保持聯(lián)系，及時向我們報告公司生
產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況，為我們履行職責(zé)提供了較好的條件和支持。
三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況
1、關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，國家開發(fā)基金有限公司就支持公司子公司廈門市三安集成電路有限公司
業(yè)務(wù)發(fā)展與福建三安集團有限公司達成一致意見，國家開發(fā)基金有限公司出資總額
16.54 億元增資福建三安集團有限公司，增資完成后，該資金將直接用于投資廈門市三
安集成電路有限公司項目建設(shè)，廈門三安電子有限公司在共18年期間分期受讓國開基金
該部分股權(quán)。經(jīng)公司董事會和股東大會決議，同意廈門市三安集成電路有限公司向股東
福建三安集團有限公司借款16.54 億元，年利率為1.20%，還款期限同口徑于廈門三安
電子有限公司回購國家開發(fā)基金有限公司增資股份期限。
公司報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易事項審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司
章程》的相關(guān)規(guī)定，未損害公司及公司全體股東的利益，是合法有效的。涉及到公司與
控股股東之間關(guān)聯(lián)事項的議案，關(guān)聯(lián)董事在表決時均予以回避。
2、對外擔(dān)保及資金占用情況
公司為公司全資子公司廈門市三安光電科技有限公司、福建晶安光電有限公司、蕪
湖安瑞光電有限公司、Luminus Devices, Inc.分別提供了5.8億元、15億元、1億元、
0.62億元連帶責(zé)任擔(dān)保，合計擔(dān)?？傤~為22.42億元；為三安集團到期支付國家開發(fā)基
金有限公司投資收益和三安電子分期受讓國開基金增資16.54億元提供了擔(dān)保。公司對
外擔(dān)保額累計為38.96億元，無逾期對外擔(dān)保。
公司為公司全資子公司、控股子公司提供擔(dān)保，是為了保證其資金需求，有利于促
進公司健康發(fā)展，公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的增長，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，同意提供擔(dān)保；
公司為公司股東提供擔(dān)保的資金全部用于了公司子公司建設(shè)，公司關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項遵循了
公開、公平、公正的原則，程序合法合規(guī)，借款利率低于基準利率，不存在損害公司和
公司股東利益的情形，不會對公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和獨立性產(chǎn)生負面影響，
同意提供擔(dān)保。
報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為公司在日常經(jīng)營和提供
勞務(wù)活動中的正常經(jīng)營性資金往來，不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情況。
3、募集資金的使用情況
經(jīng)2014年1月7日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]51號文核準，本公司向特
定投資者以21.8元/股發(fā)行了151,376,146股股份，募集資金總額3,299,999,982.80元，
扣除發(fā)行費用募集資金凈額3,236,998,606.96元。公司本年度按規(guī)劃使用了募集資金
173,969.48萬元。剩余募集資金存儲于開立的募集資金專項賬戶。
報告期內(nèi)，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]1829號文核準，本公司向5
名投資者以22.51元/股非公開發(fā)行155,930,697股股份，募集資金總額
3,509,999,989.47元，扣除發(fā)行費用募集資金凈額3,453,566,411.63元。募集資金存儲
于開立的募集資金專項賬戶。
我們對公司上述募集資金的使用情況進行了監(jiān)督和審核，認為公司募集資金的存放
和使用過程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求, 履行了相關(guān)披露義務(wù)，不存在違規(guī)行為，未出現(xiàn)
影響募集資金使用和損害中小股東的情況。
4、高級管理人員提名及薪酬情況
對報告期內(nèi)聘任的高級管理人員，我們均認真查閱了相關(guān)個人簡歷，公司董事會提
名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司薪酬與考核
委員會結(jié)合公司年度經(jīng)營計劃及高級管理人員的考核情況確定薪酬情況。
5、業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況
公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定披露公司業(yè)
績預(yù)告及業(yè)績快報，公司2015年4月8日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了2015 年第一季度
業(yè)績預(yù)增公告，實際披露報告數(shù)據(jù)與業(yè)績預(yù)增公告相符。
6、聘任或者更換會計師事務(wù)所情況
報告期內(nèi)，公司未更換會計師事務(wù)所。公司聘請的中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）連續(xù)為公司提供了9年審計服務(wù)，能恪守盡職,遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準
則，盡職盡責(zé)的完成各項審計工作，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠
滿足公司財務(wù)審計和內(nèi)控審計的工作要求。公司聘請會計師事務(wù)所審議程序合法、有效，
符合《公司法》、《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
7、現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
報告期內(nèi)，根據(jù)公司2014年年度股東大會決議，公司實施了“以公司現(xiàn)有總股本
2,393,084,883股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利
總額為478,616,976.60 元”利潤分配方案。
公司嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求回報投資者，有效保障了股東特別是中小股東的
權(quán)益。公司2014年度利潤分配方案符合《公司章程》現(xiàn)金分紅規(guī)定。
8、公司及股東承諾履行情況
公司股東福建三安集團有限公司參與認購了公司2013年度非公開發(fā)行股份
15,137,614股，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，福建三安集團有限公司本次認購的股份自本次發(fā)行結(jié)束
之日起，36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)核實，我們未發(fā)現(xiàn)公司及控股股東有違反相關(guān)承諾的情況出現(xiàn)。
9、信息披露的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，我們對公司披露的各項信息進行了嚴格的審查，認為公司能公平、公正、
公開、及時、準確的進行信息披露，能有效的保護投資者特別是中小投資者的權(quán)益，未
發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的事項發(fā)生。
10、內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
公司已聘請中介機構(gòu)作為咨詢顧問，完善了內(nèi)部體系建設(shè)，制定《內(nèi)部控制管理手
冊》、《風(fēng)險控制手冊》、《內(nèi)部控制評價手冊》。報告期內(nèi)，公司按照企業(yè)內(nèi)部控制
規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求，對主要業(yè)務(wù)與事項保持了有效的控制，不存在重大和重要
缺陷，達到了公司目標。
11、董事會以及下屬專門委員會的運作情況。
公司董事會下設(shè)的戰(zhàn)略發(fā)展委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和審計委員會，
各專門委員會在各主任委員的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)實施細則規(guī)范履行職責(zé)，對公司的規(guī)范發(fā)展
提供了專業(yè)、合理建議。
四、總體評價和建議
2015年度，公司規(guī)范運作，經(jīng)營活動穩(wěn)步推進，內(nèi)部控制體系逐漸完善，財務(wù)運作
健康、穩(wěn)健，關(guān)聯(lián)交易公平公正，對外擔(dān)保合法合規(guī)，信息披露真實、準確、完整、及
時，作為公司獨立董事，我們本著誠信為本，勤勉盡責(zé)的原則，在工作中保持了獨立性，
為公司規(guī)范運作、建立健全法人治理結(jié)構(gòu)等方面起到了積極作用，切實維護了公司及全
體股東的合法權(quán)益。
2016年，我們將按照相關(guān)法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)定和要求，認真、勤勉、忠實的
履行獨立董事職務(wù)，發(fā)揮獨立董事的作用，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之
間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，促進公司更健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，
維護公司整體利益和中小股東合法權(quán)益不受損害。
請審議。
獨立董事：孫燕紅 翁君奕 彭萬華
2015 年 6 月 8 日
六、審議公司 2015 年年度報告全文及摘要的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司 2015 年年度報告摘要和全文已按照中國證監(jiān)會和上海證券交易
所的有關(guān)要求編制完成，并經(jīng)公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過，
于 2016 年 4 月 20 日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及上
海證券交易所網(wǎng)站履行了信息披露義務(wù)。
請審議。
2016 年 6 月 8 日
七、審議關(guān)于續(xù)聘公司年度審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)及薪酬的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司擬繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2016
年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)，并授權(quán)公司董事會根據(jù)審計師的具體工作
量確定其報酬。
請審議。