三安光電股份有限公司
對(duì)外投資公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
投資標(biāo)的名稱: 泉州三安半導(dǎo)體科技有限公司（最終以有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為
準(zhǔn)）。
投資金額:公司以自有資金出資 200,000 萬(wàn)元，分期到位，占注冊(cè)資本的
100%。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定在福建省泉州芯谷南安園區(qū)
設(shè)立全資子公司投資建設(shè)集成電路、LED 外延和芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,
該公司名稱暫定為：泉州三安半導(dǎo)體科技有限公司（最終以有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），
本公司以自有貨幣資金出資人民幣 200,000 萬(wàn)元，分期到位，占注冊(cè)資本的 100%。
2、董事會(huì)審議情況
2017 年 12 月 05 日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議以 8 票同意，
0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了公司在泉州設(shè)立全資子公司的議案。
3、投資行為生效所必需的審批程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投
資金額未超過(guò)本公司董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限，本次對(duì)外投資交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，
且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)公
司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況
全資子公司名稱：泉州三安半導(dǎo)體科技有限公司（最終以有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
注冊(cè)資本：人民幣200,000萬(wàn)元
注冊(cè)地址：泉州
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路的設(shè)計(jì)、制造與銷售；光電科技研究、咨詢、服務(wù)；電
子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；超高亮度發(fā)光二極管(LED)應(yīng)用產(chǎn)品系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、
維修；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需要的機(jī)器設(shè)備、零配
件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)
除外(最終以有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
三、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
本次投資項(xiàng)目符合公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略，做大做強(qiáng)主業(yè)，提升公司
產(chǎn)品附加值，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)能，繼續(xù)提升市場(chǎng)占有率，開(kāi)拓新的應(yīng)用
領(lǐng)域，打造具有全球影響力的化合物半導(dǎo)體企業(yè)。
四、備查文件目錄
公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
三安光電股份有限公司
二○一七年十二月六日