佛山市國星光電股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次
臨時會議于 2016 年 4 月 28 日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議的通知
及會議資料已于 2016 年 4 月 25 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出
席董事 11 人，實際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的通知、召開以
及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于委派人員擔(dān)任公司全資子公司高級管理人員的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意委派公司相關(guān)人員擔(dān)任公司全資子公司高級管理人員，以實現(xiàn)公司對全
資子公司的管理與監(jiān)督，督促子公司更好地完成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)、規(guī)范運作。
該議案無需提交股東大會審議，自本次會議審議通過并經(jīng)各子公司按照公司
章程進(jìn)行董事聘任手續(xù)之日起，公司董事會將在規(guī)定時間內(nèi)委派工作人員辦理工
商變更及備案登記手續(xù)。
二、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 30 日