歐普照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別 及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第五次會議通知于
2016 年 8 月 25 日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，于 2016 年 8 月 30 日在公司辦
公樓三樓會議室以現(xiàn)場會議和通訊會議相結(jié)合的方式召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出
席監(jiān)事 5 名，實際出席監(jiān)事 5 名，其中，現(xiàn)場參會 2 名，以通訊方式參會 3 名。
本次會議由公司監(jiān)事會主席陳靜華女士主持。本次會議的召集、召開符合《公司
法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法
有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
同意公司及控股子公司蘇州歐普照明有限公司（以下簡稱“蘇州歐普”）使
用總額度不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）的閑置募集資金適時購買安全性高、
流動性好的保本型理財產(chǎn)品，單筆理財產(chǎn)品期限最長不超過一年。在上述額度范圍
內(nèi)授權(quán)公司及蘇州歐普管理層具體負(fù)責(zé)辦理實施，在授權(quán)有效期內(nèi)該資金可滾動使用。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體發(fā)布的《歐普照明股份有限公司關(guān)于
使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2016-007）。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會
二〇一六年九月一日
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