歐普照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于
2016 年 11 月 18 日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，于 2016 年 11 月 24 日在公司
辦公樓三樓會(huì)議室召開會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5
名。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席陳靜華女士主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《公
司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合
法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金所履
行的審議程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，資金使用符合公司
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)的募投項(xiàng)目；本次資金置換行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)
施計(jì)劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募
集資金投向和損害公司股東利益的情形。
綜上所述，監(jiān)事會(huì)一致同意公司本次使用募集資金 46,828.85 萬元置換預(yù)先
已投入的自籌資金的事項(xiàng)。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一六年十一月二十五日