歐普照明股份有限公司 第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議獨(dú)立董事意見
歐普照明股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《歐普照明股份有限
公司章程》、《歐普照明股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》及《歐普照明股份有限公
司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為歐普照明股份有限公司(以下簡稱
“公司”)的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場，現(xiàn)就第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
審議的《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：
經(jīng)審閱韓宜權(quán)先生個(gè)人簡歷，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》第 146 條規(guī)定的情況，
以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。本次聘任公司董
事會(huì)秘書的程序符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，所聘任董事會(huì)秘書具備
法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的任職條件。同意聘任韓宜權(quán)先生為公司董事會(huì)秘書。
【以下無正文, 為獨(dú)董意見簽署頁】
歐普照明股份有限公司 第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議獨(dú)立董事意見
【此頁無正文, 為歐普照明股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
審議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見之簽署頁】
姜省路：
鄧小洋：
林良琦：
二〇一七年三月十六日