歐普照明股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別 及連帶責(zé)任。
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐普照明”或“公司”）董事會(huì)近日收
到獨(dú)立董事姜省路先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。姜省路先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公
司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。辭職后，姜省路先生將不再擔(dān)任公司
任何職務(wù)。
鑒于姜省路先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員總數(shù)的三
分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》，
姜省路先生的辭職報(bào)告在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在公司新
任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額前，姜省路先生仍將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的
規(guī)定履行獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)成員相關(guān)職責(zé)。公司董事會(huì)將按照有關(guān)規(guī)
定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
公司董事會(huì)對(duì)姜省路先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間作出的貢獻(xiàn)表示衷心感
謝！
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月十三日