佛山市國星光電股份有限公司獨立董事
關于第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、 上市公司治理準則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定，作為佛山市
國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們就公司第三屆董
事會第二十五次會議的相關事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于公司董事會換屆選舉相關事項的獨立意見
我們認真審閱有關文件及進行盡職調(diào)查，基于獨立判斷的立場，就公司第三
屆董事會第二十五次會議審議的《關于公司非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》和《關
于公司獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》發(fā)表獨立意見。
1、公司董事會換屆的董事候選人提名和表決程序符合《公司法》、《公司章
程》的有關規(guī)定，合法有效；
2、董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗
位職責的要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處于市場
禁入處罰的情況；
3、同意公司提名何勇、賀湘華、程科、戚思胤、王森、雷自合、李程為公
司第四屆董事會非獨立董事候選人，并提交股東大會審議；
4、同意公司提名楊雷、付國章、蔣自安、梁華權為公司第四屆董事會獨立
董事候選人，并提交股東大會審議。
二、關于公司向金融機構申請新增綜合授信額度的獨立意見
公司本次擬向商業(yè)銀行等數(shù)家金融機構申請新增不超過人民幣 20 億元的綜
合授信額度，該事項符合相關規(guī)定和公司經(jīng)營規(guī)劃的實際情況，有利于促進公司
業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具有良好的盈利能力及償債能力，
并制訂了嚴格的審批權限和程序，能有效防范風險。
公司獨立董事一致同意公司向金融機構申請新增綜合授信額度，同意公司董
事會授權公司董事長全權辦理上述綜合授信的相關手續(xù)、簽署相關法律文件，并
同意將該項議案提交公司股東大會審議。
三、關于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的獨立意見
公司本次擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣
10 億元的中期票據(jù)，其募集資金主要用于補充公司運營資金、償還到期債務和
其他符合規(guī)定的用途。該事項符合銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具注冊
及發(fā)行的有關規(guī)定和公司的實際情況，有助于滿足公司發(fā)展規(guī)劃需要，優(yōu)化融資
結(jié)構、降低融資風險，不存在損害中小股東利益的情況。
公司獨立董事一致同意公司發(fā)行中期票據(jù)，同意公司董事會授權公司董事長
全權辦理上述發(fā)行中期票據(jù)的相關事宜、簽署相關法律文件，并同意將該項議案
提交公司股東大會審議。
四、關于公司申請發(fā)行超短期融資券的獨立意見
公司本次擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣
10 億元的超短期融資券，其募集資金主要用于補充公司流動資金、償還到期債
務和其他符合規(guī)定的用途。該事項符合銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具
注冊及發(fā)行的有關規(guī)定和公司的實際情況，有助于滿足公司發(fā)展規(guī)劃需要，優(yōu)化
融資結(jié)構、降低融資風險，不存在損害中小股東利益的情況。
公司獨立董事一致同意公司申請發(fā)行超短期融資券，同意公司董事會授權公
司董事長全權辦理上述發(fā)行超短期融資券的相關事宜、簽署相關法律文件，并同
意將該項議案提交公司股東大會審議。
（此頁無正文，為佛山市國星光電股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二
十五次會議相關事項的獨立意見簽字頁）
獨立董事簽名：
楊雷 付國章 曾一平 蔣自安
2016 年 9 月 7 日