佛山市國星光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次
會議于 2016 年 9 月 7 日下午以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知及會議資料已于
2016 年 8 月 26 日以面呈方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參
加表決監(jiān)事 3 人。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
公司第三屆監(jiān)事會任期已滿，現(xiàn)提名：梁越斐、李國華（個人簡歷見附件）
為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。 本次參會的 3 名監(jiān)事對以上候選人按名單進(jìn)
行了逐個審議，每位候選人都獲得了全部 3 票同意票。公司第四屆監(jiān)事會任期三
年，自股東大會通過之日起計算。公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管
理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過
公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
本議案尚需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。
公司向第三屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示感謝。
二、審議通過《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
公司擬向商業(yè)銀行等金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度事項內(nèi)容和審核程序
符合《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，滿
足公司投資與經(jīng)營擴張等資金需求及發(fā)展規(guī)劃需要。公司監(jiān)事會同意公司向金融
機構(gòu)申請增加綜合授信額度。
本議案尚需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。
具 體 內(nèi) 容詳 見 同 日登 載 于 《證 券 時 報 》、《 中 國 證券 報 》、 巨潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上《佛山市國星光電股份有限公司向金融機構(gòu)申請新增
綜合授信額度的公告》。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司監(jiān)事會
2016 年 9 月 8 日
附件
第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
1、梁越斐女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1975年11月出生，中共黨
員，會計學(xué)本科畢業(yè)，中國注冊會計師。曾任電子集團計財審計部副部長，現(xiàn)任
公司監(jiān)事、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司總經(jīng)理助理兼計財部部長和職工監(jiān)
事、佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司監(jiān)事、佛山電器照明股份有限公司監(jiān)事會主
席。
截至目前，梁越斐女士未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過中國
證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、李國華先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1966 年 1 月出生，中共黨
員，工程師。1988 年畢業(yè)于華中科技大學(xué)，本科學(xué)歷。1988 年起在佛山電子工
業(yè)集團光電器材廠、佛山市光電器材公司、佛山市國星光電科技有限公司，佛山
市國星光電股份有限公司工作，歷任公司車間技術(shù)員，質(zhì)量部技術(shù)員，銷售部業(yè)
務(wù)員，銷售部經(jīng)理，銷售一部總經(jīng)理。現(xiàn)任公司組件事業(yè)部銷售部總經(jīng)理。
截至目前，李國華先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過中國
證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。