歐普照明股份有限公司
關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月 14 日召開第
二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于修訂并辦理工商變更登
記的議案》。
依據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》
的有關規(guī)定，結合公司實際發(fā)展狀況，擬對公司《章程》修訂如下：
修訂前 修訂后
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是： 第十三條 電光源、照明器具、電器開關及
電光源、照明器具、電器開關的生產(chǎn)（限分 其配件、家用電器、電工類產(chǎn)品、浴霸、集
支機構）、銷售、安裝服務；照明線路系統(tǒng)設 成吊頂、建筑材料、裝飾材料、衛(wèi)浴潔具、
計，照明行業(yè)技術研發(fā)，城市及道路照明建 家具、新風系統(tǒng)設備、集成墻面、集成家居
設工程專業(yè)施工，從事貨物與技術進出口業(yè) 的研發(fā)、生產(chǎn)（限分支機構）、銷售、安裝
務，自有房屋出租。【依法須經(jīng)批準的項目， 服務，室內(nèi)裝飾及設計，照明線路系統(tǒng)設計，
經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 照明行業(yè)技術研發(fā)，城市及道路照明建設工
程專業(yè)施工，從事貨物與技術進出口業(yè)務，
自有房屋租賃?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)
相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】(最終
以工商行政管理局核準的經(jīng)營范圍為準)
第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓 第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)
后公司股東人數(shù)應當符合法律法規(guī)的相關要 讓后公司股東人數(shù)應當符合法律法規(guī)的相
求。 關要求。
股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份
轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易，公司不得修改此項規(guī)
定。
第四十二條 公司下列對外擔保行為，須在董 第四十二條 公司下列對外擔保行為，須在
事會審議通過后提交股東大會審議通過： 董事會審議通過后提交股東大會審議通過：
董事會審議對外擔保事項時，應當取得出席 對于董事會權限范圍內(nèi)的擔保事項，除應當
董事會會議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全 經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過外，還應當經(jīng)出席
體獨立董事三分之二以上同意。公司在連續(xù) 董事會會議的三分之二以上董事同意；前款
十二個月內(nèi)累計擔保金額超過公司最近一 第（五）項擔保，應當經(jīng)出席會議的股東所
期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%的，應當由股東大會 持表決權的三分之二以上通過。
做出特別決議，由出席股東大會的股東（包
括股東代理人）所持表決權的三分之二以上
通過。
股東大會在審議為股東、實際控制人及其關
聯(lián)方提供的擔保議案時，該股東或受該實際
控制人支配的股東，不得參與該項表決，該
項表決由出席股東大會的其他股東所持表
決權的半數(shù)以上通過。
未經(jīng)董事會或股東大會批準，公司不得對外
提供擔保。
第九十條 出席股東大會的股東, 應當對提 第九十條 出席股東大會的股東, 應當對
交表決的提案發(fā)表以下意見之一: 同意、反 提交表決的提案發(fā)表以下意見之一: 同意、
對或棄權。證券登記結算機構作為滬港通股 反對或棄權。證券登記結算機構作為內(nèi)地與
票的名義持有人, 按照實際持有人意思表示 香港股票市場交易互聯(lián)互通機制股票的名
進行申報的除外。 義持有人，按照實際持有人意思表示進行申
報的除外。
第一百一十六條 代表十分之一以上表決權 第一百一十六條 有下列情形之一的，董事
的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會、董 長應當自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董
事長、二分之一以上獨立董事可以提議召開 事會會議：
董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后 （一）代表十分之一以上表決權的股東提議
十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。 時；
（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；
（三）監(jiān)事會提議時；
（四）董事長認為必要時；
（五）二分之一以上獨立董事提議時；
（六）總經(jīng)理提議時；
（七）證券監(jiān)管部門要求召開時；
（八）公司章程規(guī)定的其他情形。
第一百二十一條 董事會決議表決采取舉手 第一百二十一條 董事會決議表決采取舉手
表決或記名投票方式。 表決、記名投票或其他董事會決議決定的表
決方式。
董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的
前提下，可以用傳真或傳閱方式進行并作出 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見
決議，并由參會董事簽字。 的前提下，可以通過視頻會議、電話會議、
傳真或電子郵件等方式進行并作出決議，并
由參會董事簽字。
第一百二十七條 戰(zhàn)略委員會由董事長及四 第一百二十七條 戰(zhàn)略委員會的組成，以及
名董事組成，戰(zhàn)略委員會設主任委員一名， 會議的召集、主持參見《戰(zhàn)略委員會工作細
由公司董事長擔任，戰(zhàn)略委員會主任負責召 則》。
集和主持戰(zhàn)略委員會會議。
第一百二十八條 提名委員會由三名董事組 第一百二十八條 提名委員會的組成，以及
成，其中獨立董事應不少于二名，并由獨立 會議的召集、主持參見《提名委員會工作細
董事?lián)握偌恕? 則》。
第一百二十九條 薪酬與考核委員會由三名 第一百二十九條 薪酬與考核委員會的組
董事組成，其中獨立董事應不少于二名，并 成，以及會議的召集、主持參見《薪酬與考
由獨立董事?lián)握偌恕? 核委員會工作細則》。
第一百五十五條 監(jiān)事會會議通知包括以下 第一百五十五條 書面會議通知應當至少包
內(nèi)容： 括以下內(nèi)容：
（一） 舉行會議的日期、地點和會議期限； （一） 舉行會議的日期、地點和會議期限；
（二） 事由及議題； （二） 事由及議題；
（三） 會議形式； （三） 會議形式：視頻、電話、電子郵件
（四） 發(fā)出通知的日期。 以及書面等通訊方式；
（四） 發(fā)出通知的日期。
第一百六十二條 公司的利潤分配政策如下： 第一百六十二條 公司的利潤分配政策如
（一） 利潤分配原則： 公司實行持續(xù)、穩(wěn) 下：
定的利潤分配政策，公司的利潤分配應當重 （一） 利潤分配原則： 公司實行持續(xù)、穩(wěn)
視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可 定的利潤分配政策，公司的利潤分配應當重
持續(xù)發(fā)展。 視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的
（二） 利潤分配形式： 公司采取積極的現(xiàn) 可持續(xù)發(fā)展。
金或者股票方式分配股利，公司在具備現(xiàn)金 （二） 利潤分配形式： 公司采取積極的現(xiàn)
分紅條件下，應當優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進行利 金或者股票方式分配股利，公司在具備現(xiàn)金
潤分配；在公司當年經(jīng)審計的凈利潤為正數(shù) 分紅條件下，應當優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進行利
且符合《公司法》規(guī)定的分紅條件的情況下， 潤分配；在公司當年經(jīng)審計的凈利潤為正數(shù)
公司每年度至少進行一次利潤分配，采取的 且符合《公司法》規(guī)定的分紅條件的情況下，
利潤分配方式中必須含有現(xiàn)金分配方式。 公司原則上每年度至少進行一次利潤分配，
（三） 現(xiàn)金分紅比例： 在滿足公司正常生 采取的利潤分配方式中必須含有現(xiàn)金分配
產(chǎn)經(jīng)營的資金需求的前提下，公司每年度現(xiàn) 方式。
金分紅金額應不低于當年實現(xiàn)的可供分配利 （三） 現(xiàn)金分紅比例： 在滿足公司正常生
潤總額的 15%。 產(chǎn)經(jīng)營的資金需求的前提下，公司每年度現(xiàn)
金分紅金額應不低于當年實現(xiàn)的可供分配
利潤總額的 15%。
第二百〇四條 本章程經(jīng)公司股東大會審議 第二百〇四條 本章程經(jīng)公司股東大會審議
通過，并在公司董事會根據(jù)股東大會的授權， 通過后，于發(fā)布之日起實施，原公司章程同
在股票發(fā)行結束后對其相應條款進行調(diào)整或 時廢止。
補充后，于公司股票在境內(nèi)證券交易所上市
之日起生效并施行，原章程同時廢止。
除上述條款修訂外，公司章程中其他條款不變。修訂公司《章程》事宜尚需
提交公司股東大會審議通過后執(zhí)行,公司董事會將根據(jù)股東大會授權辦理相關工
商變更登記等手續(xù)。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年四月十八日