佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)
議已于 2016 年 9 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)、郵件等方式發(fā)出通知，并于 2016 年 9 月
23 日下午以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司召開。本次會(huì)議由梁越斐女士主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)
事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民
共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議和表決，本次會(huì)議形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
會(huì)議選舉梁越斐女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)
之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
梁越斐女士簡(jiǎn)歷詳見 2016 年 9 月 8 日登載于公司指定信息披露媒體《證券
時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆監(jiān)事會(huì)第
十八次會(huì)議決議公告》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)控股子公司其他股東股權(quán)的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司收購(gòu)控股子公司佛山市國(guó)星半導(dǎo)體有限公司其他股東股權(quán)
的交易在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行，交易價(jià)格與交易方式符合市場(chǎng)
規(guī)則，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有利于切實(shí)踐行公司發(fā)
展戰(zhàn)略的實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)芯片子公司的管控，滿足 LED 上游經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張需要。監(jiān)事
會(huì)同意公司收購(gòu)控股子公司其他股東股權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)。
具 體 內(nèi) 容詳 見 同 日登 載 于 《證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證券 報(bào) 》、 巨潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上《關(guān)于收購(gòu)控股子公司其他股東股權(quán)的公告》。
三、備查文件
《第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 9 月 24 日