東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第八次會議于
2017 年 7 月 25 日在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議由董事長
陳永洪先生召集和主持。會議通知已于 2017 年 7 月 22 日以專人送達(dá)、電子郵件
或傳真等方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。本次會
議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公
司章程》等的規(guī)定，會議合法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、審議情況
經(jīng)認(rèn)真審議，與會董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會議
決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)半導(dǎo)體照明業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債
的議案》
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)半導(dǎo)體照明業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的公告》詳見巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日報(bào)》。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2017年7月25日