東莞勤上光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
于2017年8月28日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。會(huì)議通知已于2017年8
月18日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，
實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張素芬女士召集和主持。本次會(huì)議出席人
數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合法
有效。公司部分董事會(huì)成員和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、 審議情況
(一) 審議通過了《關(guān)于的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2017年半年度報(bào)告及其摘要的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映
了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
(二) 審議通過了《2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年半年度募集資金實(shí)際存放和使用情況符合中國(guó)證
監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司
募集資金管理和使用辦法的規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
(三) 審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次因執(zhí)行財(cái)政部相關(guān)規(guī)定而進(jìn)行的會(huì)計(jì)政策變更，符合
國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，與公司實(shí)際情況相符，其決策程序符合有關(guān)法律
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司執(zhí)行
2017年新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其涉及的會(huì)計(jì)政策變更。
注：《2017年半年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見巨潮資
訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》；《2017
年半年度報(bào)告全文》、 2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
詳見巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查文件
本次監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年8月29日