佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會
議已于 2016 年 10 月 12 日以現(xiàn)場送達、郵件等方式發(fā)出通知，并于 2016 年 10
月 24 日下午以現(xiàn)場方式在公司召開。本次會議由梁越斐女士主持，會議應出席
監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人
民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議和表決，本次會議形成決議如下：
一、審議通過《2016 年第三季度報告全文及正文》
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司 2016 年第三季度報告全文及
正文的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)
容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見 2016 年 10 月 25 日登載于《證券時報》、《中國證券報》、巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司 2016 年第三季
度報告正文》及同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星
光電股份有限公司 2016 年第三季度報告全文》。
二、審議通過《關于投資美國 RaySent 科技公司進行 LED 大功率芯片研發(fā)的議案》
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權
監(jiān)事會認為：本次交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎上進行，交易價
格與交易方式符合市場規(guī)則，決策程序符合公司章程及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
有助于提升公司上游技術實力，促使全產(chǎn)業(yè)鏈做大做強做優(yōu)，提升公司產(chǎn)業(yè)地位
與全球化市場開拓實力。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
因此，公司監(jiān)事會同意公司本次交易事項。
三、審議通過《關于公司購置生產(chǎn)設備的議案》
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權
監(jiān)事會認為：公司使用自有資金購置生產(chǎn)設備是在確保公司日常運營和資金
流動性及安全性的前提下實施，符合公司長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和整體利益，交易價
格與交易方式符合市場規(guī)則。有利于促進公司業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，滿足公司經(jīng)營擴
張需求及發(fā)展規(guī)劃需要。因此，公司監(jiān)事會同意公司購置生產(chǎn)設備，金額為人民
幣 22,873.86 萬元及 124 萬美元。
四、審議通過《關于增加票據(jù)池業(yè)務實施額度的議案》
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權
監(jiān)事會認為：為進一步提高公司的票據(jù)管理能力和資金使用效率，公司及子
公司增加即期余額 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務實施額度，有效增加流動資金和資金
收益，不會對公司經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股
東利益的情形，該事項決策程序合法合規(guī)。因此，監(jiān)事會同意公司及子公司增加
即期余額 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務實施額度；在前述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
具體內(nèi)容詳見 2016 年 10 月 25 日登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司關于增加票據(jù)池業(yè)務實施額度的公告》。
五、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會第二會議決議。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司監(jiān)事會
2016 年 10 月 25 日