佛山市國星光電股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2016 年 10 月 24 日
下午召開公司第四屆董事會第二次會議，根據《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關規(guī)定，作為獨立董事，經認真審閱相
關會議資料及全體獨立董事充分全面的討論與分析，我們就第四屆董事會第二次
會議的相關事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于增加票據池業(yè)務實施額度的獨立意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩(wěn)健。公司增加票據池業(yè)務額度，可以將
公司的應收票據和應付票據統(tǒng)籌管理，優(yōu)化財務結構，減少資金占用，提高票據
收益及資金利用率。同時公司對相關票據池業(yè)務進行了風險評估，建立了風險處
置預案，能夠有效防范和控制資金風險，維護公司資金安全。
因此，我們同意公司及子公司增加 5 億元以下的票據池業(yè)務實施額度，累計
票據池業(yè)務實施額度不超過人民幣 12 億元，上述額度可滾動使用。
二、關于調整公司 2016 年度高級管理人員薪酬方案的議案
2016 年度公司高級管理人員薪酬的調整方案是依據公司所處的行業(yè)發(fā)展趨
勢及地區(qū)的薪酬水平，并綜合考慮公司整體實際業(yè)績及崗位履職情況制定。薪酬
方案符合有關法律、法規(guī)，符合公司實際情況及長遠利益。本方案已經董事會薪
酬與考核委員會討論，審議程序符合《公司法》、公司《公司章程》及有關法律
法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司中小股東利益的情形，我們同意調整公司 2016 年
度高級管理人員薪酬方案的議案。
以下無正文
（此頁無正文，為佛山市國星光電股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二
次會議相關事項的獨立意見簽字頁）
獨立董事簽名：
楊雷 付國章 蔣自安 梁華權
2016 年 10 月 24 日