歐普照明股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議通
知于 2017 年 8 月 15 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于 2017 年 8 月 23 日在公
司辦公樓一樓會議室召開。本次董事會會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事 9
名。其中，董事金鑫因工作原因不能親自出席，委托董事鄧濤出席。本次會議由
公司董事長王耀海先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議的召
集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議
形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于增補第二屆董事會專門委員會委員的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
選舉黃鈺昌先生為公司董事會薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會
委員，任期與第二屆董事會任期一致。
增補后，公司第二屆董事會相關(guān)專門委員會組成情況如下：
薪酬與考核委員會委員：黃鈺昌、金鑫、鄧濤、林良琦、鄧小洋，其中，黃
鈺昌為主任委員；
審計委員會委員：鄧小洋、齊曉明、黃鈺昌，其中，鄧小洋為主任委員；
提名委員會委員：林良琦、Jacob Schlejen、鄧濤、鄧小洋、黃鈺昌，其中，
林良琦為主任委員。
黃鈺昌先生，1955 年 1 月生，美國國籍。1979 年畢業(yè)于臺灣政治大學(xué)，獲
得碩士學(xué)位；1987 年畢業(yè)于美國加利福利亞大學(xué)伯克利分校( UC Berkeley)，獲
得博士學(xué)位。曾任美國加州伯克利大學(xué)助教、美國匹茲堡大學(xué)凱茲商學(xué)院助理教
授、美國亞利桑那州立大學(xué)凱瑞商學(xué)院會計系助理教授、副教授(終身職)，現(xiàn)任
中歐國際工商學(xué)院教授及美國亞利桑那州立大學(xué)榮譽副教授、寶山鋼鐵股份有限
公司獨立董事、上海天璣科技股份有限公司獨立董事、上海家化聯(lián)合股份有限公
司獨立董事。2017 年 5 月 17 日起擔(dān)任歐普照明股份有限公司獨立董事。黃鈺昌
先生與本公司或本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司
股份，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所的懲戒。
（二）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
財政部于2017年度發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第42號——持有待售的非流動資
產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》，自2017年5月28日起施行，對于施行日存在的持有待售
的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營，要求采用未來適用法處理。
財政部于2017年度修訂了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號——政府補助》，修訂后的
準(zhǔn)則自2017年6月12日起施行，對于2017年1月1日存在的政府補助，要求采用未
來適用法處理；對于2017年1月1日至施行日新增的政府補助，也要求按照修訂后
的準(zhǔn)則進行調(diào)整。
公司的科目設(shè)置及會計政策按此通知執(zhí)行，本次會計政策變更是根據(jù)國家政
策調(diào)整而變更，不涉及追溯調(diào)整事宜。
董事會認(rèn)為公司本次會計政策是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行合理變更和調(diào)
整，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東
利益的情形。
（三）審議通過《2017 年半年度報告及半年度報告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
（四）審議通過《2017 年半年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年八月二十五日