歐普照明股份有限公司
關(guān)于新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本事項無需提交股東大會審議。
對上市公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易均為生產(chǎn)經(jīng)營所
必需，關(guān)聯(lián)交易自愿平等公允，不構(gòu)成對公司獨(dú)立性的影響，不會使公司對
關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，沒有損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月25日召開的
第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于新增2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的
議案》，關(guān)聯(lián)董事王耀海、馬秀慧回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事表決一致同意該議
案。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交
易管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該等日常關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。
2、獨(dú)立董事對此關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表意見如下：
公司新增2017年度日常關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定, 交易價
格參照市場價格確定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；我們
同意將《關(guān)于新增2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交公司第二屆董事會第
十八次會議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
3、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司及公司全資子公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常的
生產(chǎn)經(jīng)營所必需，關(guān)聯(lián)交易價格均按照市場價格進(jìn)行公允定價，不存在損害公司
及股東，特別是中小股東利益的情形，符合上市公司及全體股東的一致利益，公
平合理，亦不構(gòu)成對公司獨(dú)立性的影響。關(guān)聯(lián)董事均依法回避了表決，審議程序
符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定。全體獨(dú)立董事一致同意本次董事會審
議的關(guān)聯(lián)交易事項。
（二）預(yù)計2017年度新增關(guān)聯(lián)交易情況
預(yù)計 2017 年度新增公司及全資子公司蘇州歐普照明有限公司（以下簡稱“蘇
州歐普”）與關(guān)聯(lián)方簽署的各類日常關(guān)聯(lián)交易合同金額具體如下，本次關(guān)聯(lián)交易
的預(yù)計額度授權(quán)有效期為自公司本次董事會審議通過之日起至 2018 年 4 月 30
日止：
幣種：人民幣 單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 本次預(yù)計金額
江門金宏照明有限公司
購買商品 900.00
（以下簡稱“江門金宏”）
蘇州歐普精密模具科技有限公司
委托加工 1,200.00
（以下簡稱“蘇州模具”）
購買商品 蘇州模具 1,000.00
房屋租賃 蘇州模具 100.00
合計 3,200.00
備注：此前，蘇州模具為公司的間接控股子公司，公司及全資子公司蘇州歐
普此前未與江門金宏發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、江門金宏照明有限公司
成立時間：2013 年 6 月 26 日
注冊資本：200 萬元人民幣
法定代表人：吳超
住所：江門市江海區(qū)科苑路 5 號 2 幢（自編 01）
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：燈飾產(chǎn)品、光源產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電氣開關(guān)、
驅(qū)動電源、鎮(zhèn)流器、五金制品、塑料制品。
主要股東持股情況：吳超持股占比 30.00%，吳創(chuàng)持股占比 30.00%，李小娥
持股占比 40.00%。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：江門金宏為公司實際控制人之一馬秀慧之姐姐、外甥控制的企業(yè)，
符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（三）項“由第 10.1.5 條所列
上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、高級
管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系
情形。
截至 2016 年 12 月 31 日，江門金宏未經(jīng)審計總資產(chǎn)為 5,444.64 萬元，凈資
產(chǎn)為 2,135.72 萬元；2016 年營業(yè)收入為 8,278.53 萬元，凈利潤為 253.16 萬元。
2、蘇州歐普精密模具科技有限公司
成立時間：2016 年 6 月 12 日
注冊資本：3,000 萬元人民幣
法定代表人：馬志偉
住所：蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)汾楊路東側(cè)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
經(jīng)營范圍：模具及零部件、五金制品和注塑件的生產(chǎn)銷售；電子元件的銷售；
模具科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商
品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動）。
主要股東持股情況：上海歐普精密模具有限公司（以下簡稱“上海模具”）
持股占比 100.00%。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：蘇州模具為上海模具的全資子公司，公司擬將上海模具 75%股權(quán)
轉(zhuǎn)讓給控股股東中山市歐普投資股份有限公司（以下簡稱“中山投資”）。股權(quán)轉(zhuǎn)
讓完成后，中山投資將持有上海模具 75%股權(quán)，間接控制蘇州模具。
因此，蘇州模具符合根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第 10.1.6 具有以
下情形之一的法人或其他組織或者自然人，視同上市公司的關(guān)聯(lián)人：“（一）根據(jù)
與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署的協(xié)議或者作出的安排，在協(xié)議或者安排生效后，
或在未來十二個月內(nèi)，將具有第 10.1.3 條或者第 10.1.5 條規(guī)定的情形之一?！币?guī)
定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
截至 2016 年 12 月 31 日，蘇州模具經(jīng)審計的總資產(chǎn) 1,254.23 萬元，凈資產(chǎn)
為 275.88 萬元，營業(yè)收入 2,349.16 萬元、凈利潤 76.08 萬元。
以上關(guān)聯(lián)公司均為依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，具有良好的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
公司及子公司蘇州歐普與關(guān)聯(lián)方之間的采購商品、委托加工等日常關(guān)聯(lián)交易
以市場價為依據(jù)，并最終根據(jù)雙方另行簽署的生產(chǎn)訂單為準(zhǔn)。
蘇州模具擬承租蘇州歐普的部分廠房、員工宿舍等，承租期間蘇州歐普擬向
蘇州模具提供配套的行政服務(wù)，包括但不限于供水、供電、物業(yè)管理配套服務(wù)。
交易價格以市場價格為依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)議一致確定。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司及子公司蘇州歐普與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，是為了實現(xiàn)優(yōu)勢
互補(bǔ)和資源合理配置，獲取更好效益。在公開、公平、公正的基礎(chǔ)上進(jìn)行交易，
不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會對公司本期及未來的財務(wù)狀況產(chǎn)生
不利影響，亦不會影響上市公司的獨(dú)立性。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年十月二十六日