歐普照明股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 10 月 25 日召開第
二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于修訂并辦理工商變更登
記的議案》。
依據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際發(fā)展?fàn)顩r，擬對公司《章程》修訂如下：
修訂前 修訂后
第十三條 電光源、照明器具、電器開 第十三條 電光源、照明器具、電器開
關(guān)的生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)）、銷售、安裝 關(guān)的生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)）、銷售、安裝
服務(wù)；家用電器、建筑裝飾材料、衛(wèi) 服務(wù)；家用電器、建筑裝飾材料、衛(wèi)
浴潔具、家具的銷售，照明線路系統(tǒng) 浴潔具、家具、智能家居產(chǎn)品、電子
設(shè)計，照明行業(yè)技術(shù)研發(fā)，城市及道 產(chǎn)品及配件的銷售，照明線路系統(tǒng)設(shè)
路照明建設(shè)工程專業(yè)施工，從事貨物 計，照明行業(yè)技術(shù)研發(fā)，城市及道路
與技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，自有房屋租賃。 照明建設(shè)工程專業(yè)施工，從事貨物與
【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門 技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，自有房屋租賃?！疽?br/>批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動】(最終以工商行
政管理局核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))
第一百〇七條 董事會由九名董事組 第一百〇七條 董事會由九名董事組
成, 其中獨立董事三名。 成, 其中獨立董事至少三名。
除上述條款修訂外，公司章程中其他條款不變。修訂公司《章程》事宜尚需
提交公司股東大會審議通過后執(zhí)行,公司董事會將根據(jù)股東大會授權(quán)辦理相關(guān)工
商變更登記等手續(xù)。修訂后的《公司章程（草案）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年十月二十六日