歐普照明股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年11月15日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2017 年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017 年 11 月 15 日 13 點 30 分
召開地點：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖工業(yè)開發(fā)區(qū)汾楊路歐普工業(yè)園 A 區(qū)辦
公樓一樓皓明會議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2017 年 11 月 15 日
至 2017 年 11 月 15 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)：無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于擬出讓上海歐普精密模具有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易
1 √
的議案
關(guān)于蘇州歐普照明有限公司轉(zhuǎn)讓與模具業(yè)務(wù)相關(guān)部分資
2 √
產(chǎn)給蘇州歐普精密模具科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案
3 關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案 √
4 關(guān)于選舉丁龍先生為董事的議案 √
5 關(guān)于選舉劉家雍先生為獨立董事的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述第 1-5 項議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，詳見公司
于 2017 年 10 月 26 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日
報》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：議案 3
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案 1、2、4、5
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1、議案 2
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中山市歐普投資股份有限公司、王耀海、馬
秀慧
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票。
首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作
請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其
擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票
后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同
一意見的表決票。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票
超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
三、 會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603515 歐普照明 2017/11/7
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
四、 會議登記方法
（一）登記時間：2017 年 11 月 13 日 9:00-16:00。
（二）登記地點：上海市閔行區(qū)吳中路 1799 號萬象城 V3 棟 1 樓。
（三）登記方式：
1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶、加蓋公章的法人授權(quán)委托書或
法人代表證明書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記手續(xù)；委托代理人須持有
本人身份證、委托人的身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶、授權(quán)委托書辦理登記手
續(xù)。
3、股東可采用信函或傳真方式登記。如以信函或傳真方式登記，請在來信
或傳真上寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及
股東賬戶復(fù)印件或法人單位營業(yè)執(zhí)照，信函上請注明“歐普照明 2017 年第一次臨
時股東大會”字樣。公司傳真號碼為：4008551038（轉(zhuǎn) 888888）。
4、參會股東及股東代表可提前電話聯(lián)系公司董事會辦公室了解詳情，董事
會辦公室咨詢電話：021-38550000（轉(zhuǎn) 6720）。
五、 其他事項
1、股東大會與會股東食宿、交通費用自理。
2、公司聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)吳中路 1799 號萬象城 V3 棟 1 樓
郵政編碼：201103
聯(lián)系電話：021-38550000-6720
傳 真：4008551038（轉(zhuǎn) 888888）
聯(lián) 系 人：歐普照明董事會辦公室
3、出席會議的股東請于會議開始前半小時至?xí)h地點，并攜帶身份證明、
持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
2017 年 10 月 26 日
附件：授權(quán)委托書
報備文件
公司第二屆董事會第十八次會議決議
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
歐普照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 11 月
15 日召開的貴公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于擬出讓上海歐普精密模具有限公司股權(quán)
1
暨關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于蘇州歐普照明有限公司轉(zhuǎn)讓與模具業(yè)務(wù)
2 相關(guān)部分資產(chǎn)給蘇州歐普精密模具科技有限
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記
3
的議案
4 關(guān)于選舉丁龍先生為董事的議案
5 關(guān)于選舉劉家雍先生為獨立董事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于
委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。