歐普照明股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 11 月 15 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖工業(yè)開發(fā)區(qū)汾楊路歐普工業(yè)
園 A 區(qū)辦公樓一樓皓明會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 511,491,968
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)
88.2675
股份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王耀海先生主持，會(huì)議
采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開、決策程序
符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事 7 人，親自出席 4 人，董事 Jacob Schlejen 先生及獨(dú)立董事林
良琦先生、黃鈺昌先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書韓宜權(quán)先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員
列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于擬出讓上海歐普精密模具有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 24,239,028 80.8643 5,735,812 19.1353 100 0.0004
2、 議案名稱：關(guān)于蘇州歐普照明有限公司轉(zhuǎn)讓與模具業(yè)務(wù)相關(guān)部分資產(chǎn)給蘇州
歐普精密模具科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 29,974,540 99.9986 300 0.0010 100 0.0004
3、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 511,491,568 99.9999 300 0.0001 100 0.0000
4、 議案名稱：關(guān)于選舉丁龍先生為董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 511,491,568 99.9999 300 0.0001 100 0.0000
5、 議案名稱：關(guān)于選舉劉家雍先生為獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 511,491,568 99.9999 300 0.0001 100 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
關(guān)于擬出讓上海歐普
1 精密模具有限公司股 24,239,028 80.8643 5,735,812 19.1353 100 0.0004
權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于蘇州歐普照明有
限公司轉(zhuǎn)讓與模具業(yè)
務(wù)相關(guān)部分資產(chǎn)給蘇
2 29,974,540 99.9986 300 0.0010 100 0.0004
州歐普精密模具科技
有限公司暨關(guān)聯(lián)交易
的議案
關(guān)于選舉丁龍先生為
4 29,974,540 99.9986 300 0.0010 100 0.0004
董事的議案
關(guān)于選舉劉家雍先生
5 29,974,540 99.9986 300 0.0010 100 0.0004
為獨(dú)立董事的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議審議的《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》為特
別決議議案，由出席會(huì)議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權(quán)的三分之
二以上通過(guò)。議案 1 及議案 2 為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中山市歐普投資股份有限公
司、王耀海、馬秀慧回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所
律師：李仲英、朱曉明
2、 律師見證結(jié)論意見：
通力事務(wù)所認(rèn)為：歐普照明股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召
集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定；上述出席本次會(huì)議人員資格、
本次會(huì)議召集人資格均合法、有效；本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公
司章程的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
歐普照明股份有限公司
2017 年 11 月 16 日