佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議
于 2017 年 3 月 20 日上午以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于 2017
年 3 月 8 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何勇先生主持，
應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召
開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《2016 年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告，2016 年年度報(bào)告摘要將登載于同日的
《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
本報(bào)告尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過《董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
公司 2016 年年度報(bào)告全文。公司獨(dú)立董事分別向董事會(huì)提交了 2016 年度述職報(bào)
告，并將在公司 2016 年年度股東大會(huì)上述職，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告》。
本報(bào)告尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過《總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
四、審議通過《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
2016 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 241,842.39 萬元，較 2015 年同比增長(zhǎng) 31.54%；
利潤(rùn)總額 21,459.55 萬元,比 2015 年同比增長(zhǎng) 15.95%；歸屬于上市公司股東的凈
利潤(rùn) 19,232.02 萬元，較 2015 年同比增長(zhǎng) 20.02%?；久抗墒找?0.4042 元；加
權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為 6.85%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為 57,808.80 萬元。
本報(bào)告尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
經(jīng)北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度共實(shí)現(xiàn)
凈利潤(rùn) 243,885,479.78 元（母公司報(bào)表，下同），提取 10%法定盈余公積金
24,388,547.98 元，加年初未分配利潤(rùn) 641,181,346.62 元，減 2015 年年度現(xiàn)金分
紅 85,635,300.42 元，2016 年累計(jì)可供分配的利潤(rùn)為 775,042,978.00 元。經(jīng)董事
會(huì)研究決定，2016 年度利潤(rùn)分配方案擬定為：
同意以經(jīng)審計(jì)母公司累計(jì)可供分配的利潤(rùn) 775,042,978.00 元為依據(jù)，以 2016
年年末總股本 475,751,669 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金股利 2.0 元（含
稅），總計(jì)分配 95,150,333.80 元，剩余累計(jì)未分配利潤(rùn) 679,892,644.20 元結(jié)轉(zhuǎn)
下年度；除上述現(xiàn)金分紅外，本次分配公司不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股
本。
上述分紅預(yù)案符合公司于 2015 年制定的《佛山市國(guó)星光電股份有限公司未來
三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015 年-2017 年）》的規(guī)定。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合《公司法》和《公司章程》中利潤(rùn)分配
的相關(guān)規(guī)定，與中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)
的指導(dǎo)意見相吻合，與公司及行業(yè)未來發(fā)展的情況相匹配，讓公司全體股東分享
公司和行業(yè)成長(zhǎng)的成果，2016 年的利潤(rùn)分配方案不會(huì)影響到公司的可持續(xù)發(fā)展。
我們同意該項(xiàng)議案并同意將該項(xiàng)議案提交公司 2016 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。
六、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)此報(bào)告發(fā)表獨(dú)立意見如下：
經(jīng)核查，公司 2016 年度募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交
易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用
違規(guī)的情形。公司《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容是真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。我們同意該項(xiàng)議
案并同意將該項(xiàng)議案提交公司 2016 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。
七、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)
審議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此報(bào)告發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國(guó)星光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第
四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
八、審議通過《關(guān)于制定公司 2017 年度董事薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意 2017 年董事薪酬方案制定為：董事長(zhǎng)何勇先生、賀湘華先生、程科先生、
戚思胤先生不在公司領(lǐng)取薪酬；四名獨(dú)立董事領(lǐng)取津貼，為人民幣稅前每人 12 萬
元/年，按季度發(fā)放；其余董事按照工作崗位領(lǐng)取相應(yīng)薪酬。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 22 日登
載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國(guó)星光電股份有限公司獨(dú)立董
事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
九、審議通過《關(guān)于制定公司 2017 年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意公司 2017 年度高級(jí)管理人員薪酬實(shí)行由基本薪資和效益薪資兩部分構(gòu)成
的浮動(dòng)年薪制，效益薪資跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 22 日登
載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國(guó)星光電股份有限公司獨(dú)立董
事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
十、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
關(guān)聯(lián)董事何勇先生、賀湘華先生、程科先生、戚思胤先生已就此議案回避表
決。具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日
登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國(guó)星光電股份有限公司獨(dú)立
董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》與《佛山市國(guó)
星光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立
意見》。
十一、審議通過《關(guān)于公司購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備的議案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意公司購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備用于實(shí)施公司擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，金額為人民幣 11,506萬元，
有助于公司繼續(xù)發(fā)揮封裝優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升自動(dòng)化生產(chǎn)水平及產(chǎn)品品質(zhì)，
進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)開拓與合作，鞏固公司在 LED 顯示屏器件尤其小間距 LED 器件在
國(guó)內(nèi)乃至全球封裝行業(yè)的領(lǐng)先地位，提高主營(yíng)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和整體盈利能力，
保證利潤(rùn)額的持續(xù)增長(zhǎng)。
自本次會(huì)議審議通過之日起，公司董事會(huì)委托生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理設(shè)備
購(gòu)置的相關(guān)事宜。
十二、審議通過《關(guān)于委派人員擔(dān)任子公司高級(jí)管理人員的議案》
表決結(jié)果： 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意委派公司相關(guān)人員擔(dān)任公司子公司高級(jí)管理人員，以優(yōu)化上游子公司架
構(gòu)、強(qiáng)化對(duì)子公司的管理，促進(jìn)子公司更好地完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)與規(guī)范運(yùn)作，完
善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及全球化戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
該議案自本次會(huì)議審議通過并經(jīng)各子公司按照公司章程進(jìn)行高級(jí)管理人員聘
任手續(xù)之日起，公司董事會(huì)將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)委派工作人員辦理工商變更及備案登
記手續(xù)。
十三、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意繼續(xù)聘請(qǐng)北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度的
審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)，聘期為 1 年。具
體審計(jì)費(fèi)用由公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計(jì)的實(shí)際工作情
況確定其年度審計(jì)報(bào)酬。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此議案進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日
登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國(guó)星光電股份有限公司獨(dú)立
董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》與《佛山市
國(guó)星光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)
立意見》。
十四、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2016 年年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意于 2017 年 4 月 21 日召開公司 2016 年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見登載
于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召
開 2016 年年度股東大會(huì)的通知》。
十五、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、佛山市國(guó)星光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3、佛山市國(guó)星光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 3 月 22 日