佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會
議于 2017 年 3 月 20 日上午以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知及會議資料已于
2017 年 3 月 8 日以面呈方式送達全體監(jiān)事。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參
加表決監(jiān)事 3 人。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本報告尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
二、審議通過《2016 年年度報告及摘要》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司 2016 年年度報告及摘要的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了
公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司 2016 年年度報告全文及摘要具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告；2016 年年度報告摘要將登載于同
日的《證券時報》、《中國證券報》。
本報告尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
三、審議通過《2016 年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本報告尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
四、審議通過《2016 年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
同意以經(jīng)審計母公司累計可供分配的利潤 775,042,978.00 元為依據(jù)，以
2016 年年末總股本 475,751,669 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金股利 2.0
元（含稅），總計分配 95,150,333.80 元，剩余累計未分配利潤 679,892,644.20
元結(jié)轉(zhuǎn)下年度；除上述現(xiàn)金分紅外，本次分配公司不送紅股，不實施資本公積金
轉(zhuǎn)增股本。
上述利潤分配方案符合相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同意將本議案提交公司 2016 年年
度股東大會審議。
五、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
監(jiān)事會認(rèn)為：2016 年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳
證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放
和使用違規(guī)的情形。公司董事會編制的《2016 年度募集資金存放與使用情況的
專項報告》的內(nèi)容是真實的、準(zhǔn)確的、完整的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報
告》。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
六、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
監(jiān)事會認(rèn)為：公司已根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)
規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各
環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的規(guī)范有序運行，保護公司資產(chǎn)
的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位，
保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效，公司內(nèi)部控制體系不存在
明顯薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷。公司 2016 年度內(nèi)部控制的自我評價真實、完整地反
映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀，符合公司內(nèi)部控制的需要，對
內(nèi)部控制的總體評價客觀、準(zhǔn)確。監(jiān)事會對《佛山市國星光電股份有限公司 2015
年度內(nèi)部控制自我評價報告》無異議。
具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
七、審議通過《關(guān)于制定公司 2016 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
八、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易在公平合理、雙方協(xié)商
一致的基礎(chǔ)上進行，交易價格符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場
規(guī)則，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和全體
股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意通過該議案。
具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 22 日登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次聘任 2017 年度審計機構(gòu)的決策程序符合《公
司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。擬聘任的北京中證天通
會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司
提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司 2017 年度財務(wù)審計工作的要求，能
夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計。因此，監(jiān)事會同意公司繼續(xù)聘任北京中證天通
會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度審計機構(gòu)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
十、備查文件
1、《第四屆監(jiān)事會第四次會議決議》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 3 月 22 日