歐普照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通
知于 2017 年 9 月 25 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于 2017 年 10 月 25 日在
公司辦公樓一樓會(huì)議室召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7
名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王耀海先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有
關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《2017 年第三季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于擬出讓上海歐普精密模具有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事王耀海、馬秀
慧回避表決。
詳見(jiàn)公司公告 2017-036《關(guān)于擬出讓上海歐普精密模具有限公司股權(quán)暨關(guān)
聯(lián)交易的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)
容詳見(jiàn)公司同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于擬出讓上海歐普精密模具有限公司股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于擬出讓上海歐普精密模具有限公司股
權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于蘇州歐普照明有限公司轉(zhuǎn)讓與模具業(yè)務(wù)相關(guān)部分資產(chǎn)
給蘇州歐普精密模具科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事王耀海、馬秀
慧回避表決。
詳見(jiàn)公司公告 2017-037《關(guān)于蘇州歐普照明有限公司轉(zhuǎn)讓與模具業(yè)務(wù)相關(guān)
部分資產(chǎn)給蘇州歐普精密模具科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)
容詳見(jiàn)公司同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于蘇州歐普照明有限公司轉(zhuǎn)讓與模具業(yè)務(wù)相
關(guān)部分資產(chǎn)給蘇州歐普精密模具科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)
立董事關(guān)于蘇州歐普照明有限公司轉(zhuǎn)讓與模具業(yè)務(wù)相關(guān)部分資產(chǎn)給蘇州歐普精
密模具科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事王耀海、馬秀
慧回避表決。
詳見(jiàn)公司公告 2017-038《關(guān)于新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)
容詳見(jiàn)公司同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前
認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
詳見(jiàn)公司公告 2017-039《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的公
告》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于選舉丁龍先生為董事候選人的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
鑒于金鑫先生、鄧濤先生辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事以及董事會(huì)專門委
員會(huì)相關(guān)職務(wù)，詳見(jiàn)公司于 2017 年 10 月 24 日披露的公告 2017-033《關(guān)于董事
辭職的公告》。公司董事會(huì)現(xiàn)提名丁龍先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人，任
期與第二屆董事會(huì)任期一致。簡(jiǎn)歷附后。
董事的選舉尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于選舉劉家雍先生為獨(dú)立董事候選人的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
鑒于金鑫先生、鄧濤先生辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事以及董事會(huì)專門委
員會(huì)相關(guān)職務(wù)，詳見(jiàn)公司于 2017 年 10 月 24 日披露的公告 2017-033《關(guān)于董事
辭職的公告》。公司董事會(huì)現(xiàn)提名劉家雍先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選
人，任期與第二屆董事會(huì)任期一致。簡(jiǎn)歷附后。
獨(dú)立董事的選舉尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
會(huì)議召開(kāi)具體事宜詳見(jiàn)公司公告 2017-040《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的通知》。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十月二十六日
附件：《丁龍先生簡(jiǎn)歷》
《劉家雍先生簡(jiǎn)歷》
附件：
丁龍先生簡(jiǎn)歷
丁龍先生，男，1968 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)于上海大學(xué)。
丁龍先生于 2012 年加入歐普照明股份有限公司，擔(dān)任商用事業(yè)部副總裁。
自 2014 年迄今擔(dān)任中國(guó)區(qū) CEO 一職，全面負(fù)責(zé)歐普照明中國(guó)區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃及運(yùn)
營(yíng)，業(yè)務(wù)模塊包括家居事業(yè)部、商用事業(yè)部、電商事業(yè)部、戶外照明等。此前，
曾擔(dān)任廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司照明事業(yè)部總經(jīng)理、飛利浦照明（中國(guó)）
高級(jí)總監(jiān)。
丁龍先生與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件：
劉家雍先生簡(jiǎn)歷
劉家雍先生，男，1958 年出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有臺(tái)灣地區(qū)居留權(quán)，畢業(yè)于
美國(guó)密蘇里大學(xué)并取得企業(yè)管理碩士學(xué)位。
劉家雍先生擁有完整戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、超過(guò) 25 年高管與 CEO 經(jīng)歷。
2002 年加入趨勢(shì)科技擔(dān)任亞太區(qū)總裁及全球副總裁，并兼任全球新服務(wù)事業(yè)群
總經(jīng)理，負(fù)責(zé)亞太區(qū)總體營(yíng)運(yùn)、研發(fā)并規(guī)劃趨勢(shì)科技的全球企業(yè)防毒外包服務(wù)等
工作。此前，曾任宏碁集團(tuán)（Acer Inc）品牌營(yíng)運(yùn)事業(yè)群電子化解決方案部門總
經(jīng)理和第三波信息科技總經(jīng)理、Novell Certificate（網(wǎng)威）大中華區(qū)總經(jīng)理、Oracle
（甲骨文股份有限公司）副總經(jīng)理等職務(wù)，并曾在 IBM、HP 工作多年。2007 年
至 2013 年，擔(dān)任格林管理顧問(wèn)有限公司總經(jīng)理，自 2014 年至今，任職德悠管理
顧問(wèn)公司首席顧問(wèn)，協(xié)助多家大陸、臺(tái)灣中大型企業(yè)的公司治理、企業(yè)轉(zhuǎn)型、組
織運(yùn)營(yíng)與變革等。
劉家雍先生亦擁有豐富的高科技市場(chǎng)行銷、商業(yè)策略規(guī)劃及跨國(guó)公司管理經(jīng)
驗(yàn)。劉先生曾任臺(tái)灣東吳大學(xué)兼職教授及北京德魯克管理學(xué)院客座教授。于 2014
年 3 月 17 日起被委任為金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、薪酬委員
會(huì)主席以及審核委員會(huì)及提名委員會(huì)成員。
劉家雍先生尚未取得上海證券交易所獨(dú)立董事資格證書(shū)，承諾在本次董事會(huì)
獲得提名后，將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)
立董事資格證書(shū)。
劉家雍先生未持有公司股份，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。