佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議
于 2017 年 4 月 21 日下午以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于 2017
年 4 月 10 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何勇先生主持，
應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召
開(kāi)以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過(guò)《2017 年第一季度報(bào)告全文及正文》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
公司 2017 年第一季度報(bào)告全文及正文具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 4 月 24 日登載于
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告，2017 年第一季度報(bào)告正文將登載
于同日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司子公司購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意公司子公司購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備用于實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，有助于擴(kuò)充公司生產(chǎn)規(guī)模、
降低制造成本、提升產(chǎn)品性能及盈利水平，同時(shí)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，提升公司綜合
競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起，公司子公司將進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置的相關(guān)
后續(xù)事宜。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 24 日