蘇州東山精密制造股份有限公司
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為所屬子公司銀行
融資提供擔保，具體情況如下
1、為所屬子公司擔保情況：
與公司 擔保金額 擔保
序號 子公司名稱 簡稱
所屬關(guān)系 (萬元) 期限
1 蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司 永創(chuàng)科技 全資子公司 100,000 一年
2 牧東光電科技有限公司 牧東光電 全資子公司 80,000 一年
3 蘇州誠鎵精密制造有限公司 蘇州誠鎵 全資子公司 6,000 一年
4 重慶誠鎵精密電子科技有限公司 重慶誠鎵 全資子公司 5,000 一年
5 香港東山精密聯(lián)合光電有限公司 香港東山 全資子公司 60,000 一年
6 蘇州東山照明科技有限公司 東山照明 全資子公司 5,000 一年
7 蘇州東吉源金屬科技有限公司 東吉源 全資子公司 10,000 一年
8 威海東山精密光電科技有限公司 威海東山 全資子公司 5,000 一年
9 蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司 雷格特 控股子公司 3,000 一年
10 蘇州東顯光電科技有限公司 東顯光電 控股子公司 5,000 一年
11 上海復(fù)珊精密制造有限公司 上海復(fù)珊 參股公司 3,000 一年
12 蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司 騰冉電氣 參股公司 3,000 一年
合計 - - - 285,000 -
2、董事會審議該議案的表決情況：
本公司第四屆董事會第四次會議分別以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決
結(jié)果(分項審議、表決)審議通過了《關(guān)于為所屬子公司銀行融資提供擔保的議案》。
董事會同意公司為永創(chuàng)科技、牧東光電、蘇州誠鎵、重慶誠鎵、香港東山、東山
照明、東吉源、威海東山、雷格特、東顯光電、上海復(fù)珊、騰冉電氣的銀行融資
提供總額不超過人民幣 285,000 萬元的擔保，以上擔保期限均為 1 年。
上述擔保事項須提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（1）蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司
成立日期：2003 年 8 月 15 日
注冊資本：42952.475161 萬元人民幣
注冊地點：蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)浦莊大道
法定代表人：楊勇
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：金屬沖壓件、金屬零部件、微波通信系統(tǒng)設(shè)備；鈑
金加工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。
永創(chuàng)科技 2016 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 1,503,190,073.02
負債總額 844,074,512.21
其中：銀行貸款總額 177,871,202.00
流動負債總額 844,074,512.21
凈資產(chǎn) 659,115,560.81
2016 年 1-12 月（經(jīng)審計）
營業(yè)收入 718,082,759.69
利潤總額 78,009,181.92
凈利潤 67,471,656.99
（2）牧東光電科技有限公司
成立日期：2008 年 6 月 6 日
注冊資本：7300 萬美元
注冊地點：蘇州工業(yè)園區(qū)北前巷 8 號
法定代表人：王曉峰
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)新型觸控顯示屏電子元器件，銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品。
股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。
牧東光電 2016 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額項目 1,386,971,434.48
負債總額 1,337,479,915.12
其中：銀行貸款總額 259,887,750.00
流動負債總額 1,337,479,915.12
凈資產(chǎn) 49,491,519.36
2016 年 1-12 月（經(jīng)審計）
營業(yè)收入 1,245,973,587.14
利潤總額 45,876,383.09
凈利潤 45,147,813.64
（3）蘇州誠鎵精密制造有限公司
成立日期：2011 年 5 月 24 日
注冊資本：8000 萬元人民幣
注冊地點：蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園富民工業(yè)小區(qū)二期
法定代表人：王敏
經(jīng)營范圍：精密金屬結(jié)構(gòu)件、半導(dǎo)體設(shè)備、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、
銷售及售后服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。
蘇州誠鎵 2016 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額項目 327,803,598.97
負債總額 258,912,235.10
其中：銀行貸款總額 38,000,000.00
流動負債總額 258,912,235.10
凈資產(chǎn) 68,891,363.87
2016 年 1-12 月（經(jīng)審計）
營業(yè)收入 193,626,302.47
利潤總額 2,950,846.88
凈利潤 1,123,804.08
（4）重慶誠鎵精密電子科技有限公司
成立日期：2014 年 12 月 10 日
注冊資本：1500 萬元人民幣
注冊地點：重慶市沙坪壩區(qū)西景大道 1 號 23 幢
法定代表人：王曉峰
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、研發(fā)和銷售 LED 背光源及 LED 顯示屏、LED 驅(qū)動電源及控制
系統(tǒng)、LCM 模組及其零部件、新型平板顯示器、導(dǎo)光板、光學膜片及 LED 技術(shù)開發(fā)
與服務(wù)；五金沖壓、鈑金、外觀件等產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)計、開發(fā)、銷售與服務(wù)；倉儲
服務(wù)；貨物進出口、技術(shù)進出口。
股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。
重慶誠鎵 2016 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額項目 68,638,342.65
負債總額 51,856,585.53
其中：銀行貸款總額
流動負債總額 51,856,585.53
凈資產(chǎn) 16,781,757.12
2016 年 1-12 月（經(jīng)審計）
營業(yè)收入 169,688,190.98
利潤總額 4,575,928.97
凈利潤 3,862,027.59
（5）香港東山精密聯(lián)合光電有限公司
成立日期：2010 年 9 月 27 日
注冊資本：1000 萬港幣
注冊地點：香港仔灣皇后大道東 213 號胡忠大廈 22 樓 2209 室
法定代表人：冒小燕
經(jīng)營范圍：銷售通訊設(shè)備、CPV 太陽能設(shè)備、LED 背光源等，建立營銷網(wǎng)絡(luò)，
進行海外投資。
股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。
香港東山 2016 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額項目 2,874,875,559.40
負債總額 2,757,003,481.03
其中：銀行貸款總額
流動負債總額 2,340,783,481.03
凈資產(chǎn) 117,872,078.37
2016 年 1-12 月（經(jīng)審計）
營業(yè)收入 1,729,704,416.56
利潤總額 -46,742,990.18
凈利潤 -46,742,990.18
（6）蘇州東山照明科技有限公司
成立日期：2012 年 7 月 13 日
注冊資本：2000 萬元人民幣
注冊地點：蘇州市吳中區(qū)東山鎮(zhèn)鳳凰山路二巷 3 號 1 幢
法定代表人：袁永剛
經(jīng)營范圍：節(jié)能照明設(shè)備、電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、銷售；節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)；
照明設(shè)備安裝服務(wù)；照明工程專項設(shè)計服務(wù)；生產(chǎn)、加工、銷售：燈具；合同能
源管理服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。
東山照明 2016 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額項目 127,689,511.27
負債總額 107,700,257.02
其中：銀行貸款總額
流動負債總額 107,700,257.02
凈資產(chǎn) 19,989,254.25
2016 年 1-12 月（經(jīng)審計）
營業(yè)收入 23,686,190.01
利潤總額 -17,194,045.88
凈利潤 -12,976,697.22
（7）蘇州東吉源金屬科技有限公司
成立日期：2016 年 3 月 10 日
注冊資本：20000 萬元人民幣
注冊地點：蘇州市高新區(qū)通安鎮(zhèn)真北路 88 號
法定代表人：袁永峰
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)并銷售手機、電腦類數(shù)碼產(chǎn)品的金屬外殼、底座、相
關(guān)精密金屬零部件、汽車零部件及其他金屬零部件。
股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。
東吉源 2016 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額項目 13,591,569.06
負債總額 131,704.09
其中：銀行貸款總額
流動負債總額 131,704.09
凈資產(chǎn) 13,459,864.97
2016 年 1-12 月（經(jīng)審計）
營業(yè)收入 21,616,503.53
利潤總額 -186,846.71
凈利潤 -140,135.03
（8）威海東山精密光電科技有限公司
成立日期：2017 年 1 月 16 日
注冊資本：500 萬元人民幣
注冊地點：山東省威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)崮山鎮(zhèn)所前莊村
法定代表人：王曉峰
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售精密鈑金、LED 照明產(chǎn)品、LED 光源及 LED 顯示
屏、LED 驅(qū)動電源及控制系統(tǒng)；LED 技術(shù)開發(fā)與服務(wù)；備案范圍內(nèi)的貨物及技術(shù)進
出口；生產(chǎn)和銷售：家電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、模具。
股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司。
威海東山為 2017 年新設(shè)公司，無 2016 年度財務(wù)數(shù)據(jù)。
（9）蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司
成立日期：2010 年 2 月 26 日
注冊資本：1370 萬元人民幣
注冊地點：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園鳳凰山路 6 號
法定代表人：王建強
經(jīng)營范圍：開發(fā)、設(shè)計、組裝、銷售、維護服務(wù)：自動售檢票設(shè)備、屏蔽門、
安全門及其配套設(shè)備、出入口控制設(shè)備、交通控制設(shè)備、自動收費設(shè)備、自動查
詢設(shè)備、太陽能發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)、發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用產(chǎn)品及系統(tǒng)；應(yīng)用軟件
的開發(fā)、銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)關(guān)系：系公司控股子公司，公司持有其 43.8%股權(quán)。
雷格特 2016 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額項目 127,614,473.86
負債總額 103,619,969.28
其中：銀行貸款總額 15,000,000.00
流動負債總額 103,619,969.28
凈資產(chǎn) 23,994,504.58
2016 年 1-12 月（經(jīng)審計）
營業(yè)收入 94,597,722.59
利潤總額 9,879,375.66
凈利潤 8,653,193.83
（10）蘇州東顯光電科技有限公司
成立日期：2012 年 12 月 21 日
注冊資本：2000 萬元人民幣
注冊地點：蘇州市相城區(qū)北橋街道靈峰村聚峰路 40 號
法定代表人：馬力強.
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：光電導(dǎo)光板，自營和代理各類商品及技術(shù)的
進出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)關(guān)系：系公司控股子公司，公司持有其 80%股權(quán)。
東顯光電 2016 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額項目 45,941,768.85
負債總額 46,282,295.94
其中：銀行貸款總額 15,000,000.00
流動負債總額 46,282,295.94
凈資產(chǎn) -340,527.09
2016 年 1-12 月（經(jīng)審計）
營業(yè)收入 50,115,460.52
利潤總額 185,406.54
凈利潤 111,227.41
（11）上海復(fù)珊精密制造有限公司
成立日期：2013 年 7 月 10 日
注冊資本：7462.6866 萬人民幣
注冊地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)秦橋路 211 號 T71-2
法定代表人：郭蘭路
經(jīng)營范圍：機械精密制造、鈑金加工、五金件、零部件和結(jié)構(gòu)件、印刷電路
板、電子產(chǎn)品的制造（以上限分支機構(gòu)經(jīng)營），機械精密制造、鈑金加工、五金
件、零部件和結(jié)構(gòu)件、印刷電路板、電子產(chǎn)品專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、
技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，五金件、金屬制品、機械
通信產(chǎn)品、通信設(shè)備、機械、印刷電路板、電子產(chǎn)品的銷售，貿(mào)易經(jīng)紀與代理。
股權(quán)關(guān)系：系公司參股公司，公司持有其 26.8%股權(quán)。
上海復(fù)珊 2016 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額項目 424,984,514.57
負債總額 328,601,064.37
其中：銀行貸款總額 90,000,000.00
流動負債總額 328,404,292.18
凈資產(chǎn) 96,383,450.20
2016 年 1-12 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 557,027,913.91
利潤總額 21,897,607.67
凈利潤 17,887,350.19
（12）蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司
成立日期：2010 年 6 月 24 日
注冊資本：2500 萬元人民幣
注冊地點：蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)銀藏路 8 號
法定代表人：趙浩
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電氣設(shè)備、電力設(shè)備、輸配電控制設(shè)備、電
子設(shè)備、機車車輛配件、汽車零部件、計算機及輔助設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、測試設(shè)備
及配件、通信設(shè)備、城市軌道交通專用電氣設(shè)備、打印設(shè)備及配件等。
股權(quán)關(guān)系：系公司參股公司，公司持有其 28.26%股權(quán)。
騰冉電氣 2016 年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額項目 106,111,189.08
負債總額 51,677,237.68
其中：銀行貸款總額 15,834,846.31
流動負債總額 51,677,237.68
凈資產(chǎn) 54,433,951.40
2016 年 1-12 月（經(jīng)審計）
營業(yè)收入 75,140,010.99
利潤總額 2,395,672.39
凈利潤 2,229,502.98
三、擬簽署擔保協(xié)議的內(nèi)容
以上總擔保額度人民幣 285,000 萬元為上述所屬子公司計劃向?qū)?yīng)銀行申請
的綜合授信額度，本公司為上述子公司的銀行融資提供擔保，最終實際擔?？傤~
將不超過公司股東大會審議通過的擔保額度。擔保期限以上述子公司與銀行簽署
的《保證合同》為準。上述被擔保對象的其他股東均按股權(quán)比例提供相應(yīng)的擔保。
公司為參股公司提供擔保均要求其他股東按股權(quán)比例提供相應(yīng)的擔保，且要
求參股公司的控股股東為本公司提供反擔保，這將有效控制和防范擔保風險。
四、獨立董事意見
1、公司2017年度對所屬子公司的擔保履行了必要的審議程序。
2、公司為參股公司提供擔保均要求其他股東按股權(quán)比例提供相應(yīng)的擔保，且
要求參股公司的控股股東為本公司提供反擔保，這將有效控制和防范擔保風險。
公司對外擔保屬于公司及下屬公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要，均
嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行了必要的審議程序，并認真履行對
外擔保情況的信息披露義務(wù)。公司在擔保期內(nèi)有能力對以上擔保對象的經(jīng)營風險
進行管控，不存在損害公司和股東利益的情形。同意公司將《關(guān)于公司為所屬子
公司銀行融資提供擔保的議案》，提交公司股東大會審議。
五、保薦機構(gòu)對公司為參股公司提供擔保的核查意見
經(jīng)核查，天風證券認為：本次擔保對象中騰冉電氣、上海復(fù)珊為公司參股公
司，根據(jù)被擔保對象的經(jīng)營情況、資信狀況以及公司對其的控制情況，本次擔保
風險可控。該事項內(nèi)部審議程序符合法律法規(guī)及相關(guān)文件的規(guī)定。綜上，天風證
券對東山精密本次為公司參股公司提供擔保事項無異議。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量。
截止本公告日，公司及所屬子公司對外擔?？傤~（余額）為人民幣 107,910.35
萬元，占公司 2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 39.49%，無逾期擔保，且不存在涉及訴
訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔的損失的情形。
七、備查文件
1、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議》；
2、《天風證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司為參股公司
提供擔保的核查意見》。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 4 月 24 日