安徽承義律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
承義證字[2017]第 82 號(hào)
致：蘇州東山精密制造股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受蘇州
東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東山精密”）的委托，指派本所司慧、夏
彥隆律師(以下簡(jiǎn)稱“本律師”)就東山精密召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以
下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）出具法律意見書。
一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由東山精密第四屆董事會(huì)召集，會(huì)議通知已提前十
五日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本
次股東大會(huì)已按公告的要求如期召開。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開
程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì) 16 名，代表有表決權(quán)股
份數(shù) 516,290,843 股，均為截至 2017 年 5 月 4 日下午交易結(jié)束后在中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的東山精密股東。東山精密董事、監(jiān)事、
其他高級(jí)管理人員及本律師也出席了本次股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的人員資
格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案由東山精密第四屆董事會(huì)提出，并提前十
五日進(jìn)行了公告。本次股東大會(huì)沒有臨時(shí)提案。本次股東大會(huì)的提案人資格及提
案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程規(guī)定的
表決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就提交本次股東大會(huì)
審議的提案進(jìn)行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決票
進(jìn)行了清點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表沒
有提出異議。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會(huì)的表決
結(jié)果如下：
一、審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期
的議案》。
總表決結(jié)果：同意票 516,290,843 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，
占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 47,666,843 股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股
份的 0%。
二、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開
發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜期限的議案》。
總表決結(jié)果：同意票 516,290,843 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，
占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 47,666,843 股，占出席本次股東大會(huì)中小投
資者有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者
有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股
份的 0%。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)
表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認(rèn)為：東山精密本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開
程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
（此頁無正文，為承義證字[2017]第 82 號(hào)《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
夏彥隆
二○一七年五月十日