蘇州東山精密制造股份有限公司
2017 年度第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
● 本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
● 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召集、召開和出席情況
（一）會議的召集、召開情況
（1）本次會議召集情況
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年度第三次臨時股
東大會于2017年4月25日發(fā)出通知。
（2）本次會議召開情況
會議于2017年5月9日至2017年5月10日采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方式
召開。其中，現(xiàn)場會議于2017年5月10日（星期三）下午14:00時在公司一樓會議室
召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017年5月10日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體
時間為：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期間的任意時間。
本次會議由公司董事會召集，董事長袁永剛先生主持。本次股東大會會議的召
集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共 16 名，
代表股份數(shù)為 516,290,843 股，占公司有表決權股份總數(shù) 60.93%。
其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東的授權代表共計 4 人，代表有
表決權的股份數(shù)為 469,044,000 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 55.35%；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共計 12 人，代表有表決權的股份數(shù)為 47,246,843 股，占公
司有表決權股份總數(shù)的 5.58%。
中小投資者(除上市公司的董事、監(jiān)事、高管和單獨或者合計持有上市公司 5%
以上股份以外的股東) 股東及股東的授權代表 13 人,代表有表決權的股份數(shù)為
47,666,843 股, 占公司有表決權股份總數(shù)的 5.63%。
2、公司董事趙秀田先生因工作原因未能親自出席會議，其授權委托董事冒小
燕女士代為出席并簽署會議相關文件；公司獨立董事姜寧先生因工作原因未能親自
出席會議，其授權委托獨立董事高永如先生代為出席并簽署會議相關文件；公司監(jiān)
事肖軍云先生因工作原因未能親自出席會議，其授權委托監(jiān)事會主席馬力強先生代
為出席并簽署會議相關文件。公司其余董事、監(jiān)事、高級管理人員均列席會議。
3、安徽承義律師事務所委派司慧律師、夏彥隆律師列席本次股東大會進行見
證，并出具了法律意見書。
二、提案審議和表決情況
1、審議通過了《關于延長公司非公開發(fā)行 A 股股票股東大會決議有效期的議
案》（該議案以特別決議通過）。
總表決結果：同意票 516,290,843 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份的 0%；棄權票 0 股，占
出席本次股東大會有表決權股份的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 47,666,843 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份的 0%。
2、審議通過了《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行 A
股股票相關事宜期限的議案》（該議案以特別決議通過）。
總表決結果：同意票 516,290,843 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份的 0%；棄權票 0 股，占
出席本次股東大會有表決權股份的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 47,666,843 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份的 0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所
2、律師姓名：司慧、夏彥隆
3、結論性意見：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出
席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、蘇州東山精密制造股份有限公司2017年度第三次臨時股東大會決議；
2、安徽承義律師事務所關于蘇州東山精密制造股份有限公司召開2017年度第
三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司
二○一七年五月十日