佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次會
議于 2017 年 7 月 10 日上午以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知及會議資料已于
2017 年 6 月 30 日以面呈方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參
加表決監(jiān)事 3 人。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署的議案》
表決結(jié)果： 2 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
關(guān)聯(lián)監(jiān)事梁越斐就此議案回避表決。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署《金融服
務(wù)協(xié)議》并開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)，遵循了平等自愿的原則，定價原則公允，且有助
于滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步拓展公司的融資渠道，不存在損害公司及
中小投資者利益的情形。同意公司與關(guān)聯(lián)方廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署《金融
服務(wù)協(xié)議》并開展相關(guān)金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
具體內(nèi)容詳見 2017 年 7 月 12 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
及《證券時報》與《中國證券報》的《公司關(guān)于與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署
的公告》。
二、備查文件
1、《第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 7 月 12 日