佛山市國星光電股份有限公司
關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融服務協(xié)議》的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、關聯(lián)交易概述
1、為提高資金管理運用收益、拓寬融資渠道、降低融資成本，同時滿足公
司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展需要，佛山市國星光電股份有限公司（以下稱“公司”）與廣東
省廣晟財務有限公司（以下稱“廣晟財務公司”）簽署《金融服務協(xié)議》，在協(xié)
議有效期內，廣晟財務公司為公司提供存款、結算、信貸及經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管
理委員會批準的可從事的其他金融服務。在協(xié)議有效期內，公司在廣晟財務公司
的每日最高存款余額不超過人民幣 13,500 萬元；廣晟財務公司為公司提供的年
綜合授信額度不超過人民幣 20,000 萬元。
2、廣晟財務公司是公司控股股東及實際控制人廣東省廣晟資產經(jīng)營有限公
司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本次協(xié)
議的簽署構成關聯(lián)交易。
3、公司于 2017 年 7 月 10 日召開第四屆董事會第六次會議，以 7 票同意、
0 票反對、0 票棄權審議通過《關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署的議案》，關聯(lián)董事何勇、賀湘華、程科、戚思胤回避了表決，獨立董事
對該關聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產
重組，屬于公司董事會審批權限，無須提交公司股東大會審議。公司董事會授
權董事長辦理上述事項的相關事宜，包括但不限于簽署相關法律文件。
二、關聯(lián)方基本情況
1、名稱：廣東省廣晟財務有限公司
2、類型：有限責任公司（法人獨資）
3、住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路 17 號廣晟國際大廈 52 樓
4、法定代表人：劉伯仁
5、注冊資本：人民幣 10 億元
6、成立日期：2015 年 6 月 17 日
7、金融許可證機構編碼：L0216H244010001
8、營業(yè)執(zhí)照注冊號：91440000345448548L
9、經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、
代理業(yè)務；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準的保險代理業(yè)務；對成員
單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；
辦理成員單位之間的內部轉賬結算及 相應的結算、清算方案設計；吸收成員單
位的存款；對成員單位辦理 貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；中國銀行業(yè)監(jiān)督
管理委員會批準的其他業(yè)務。
10、主要財務數(shù)據(jù)：
單位：萬元
2016.12.31（經(jīng)審計） 2017 年 6.30（未經(jīng)審計）
總資產 595,718.03 361,458.06
總負債 492,375.12 254,597.28
凈資產 103,342.91 106,860.78
2016 年度（經(jīng)審計） 2017 年 1-6 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 12,851.41 9,432.38
利潤總額 4,147.42 4,690.84
凈利潤 3,106.52 3,517.87
11、履約能力分析：以上關聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營，生產經(jīng)營情況和財務狀況良
好，公司與關聯(lián)方前期保持良好合作，相關交易可正常履約。
三、關聯(lián)交易標的
根據(jù)協(xié)議約定，在協(xié)議有效期限內，廣晟財務公司為公司提供存款、結算、
信貸及經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的可從事的其他金融服務。協(xié)議有效期
內，公司在廣晟財務公司的每日最高存款余額不超過人民幣 13,500 萬元；廣晟
財務公司為公司提供年綜合授信額度不超過人民幣 20,000 萬元。
四、交易合同的主要內容
甲方：佛山市國星光電股份有限公司
乙方：廣東省廣晟財務有限公司
鑒于：
1、乙方為中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準設立的非銀行金融機構，合法持
有《金融許可證》并持續(xù)有效。依據(jù)有關企業(yè)集團財務公司的法律法規(guī)規(guī)定，乙
方具備為廣晟公司及其成員單位提供金融服務的資質。
2、甲乙雙方均為廣晟公司控股的子公司。甲方同意選擇乙方作為為其提供
金融服務的金融機構之一。
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)平等互利的原則，就乙方為甲方提供金融服務
事宜，達成如下協(xié)議。
（一)合作原則
1、甲乙雙方互相視對方為重要的合作伙伴，雙方同意進行金融業(yè)務合作，
乙方在依法核準的業(yè)務范圍內，按照本協(xié)議約定為甲方提供相關金融服務。
2、甲乙雙方之間的合作為非獨家的合作，甲方有權自主選擇其他金融機構
提供的金融服務。在同等條件下，甲方可優(yōu)先選擇乙方提供的金融服務。
3、甲乙雙方應遵循依法合規(guī)、平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展及共贏的原
則進行合作并履行本協(xié)議。
（二）服務內容
乙方在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會核準的業(yè)務范圍內向甲方依法提供以下
金融服務：
1、存款服務
（1）甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙
方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款
等；
（2）乙方為甲方提供存款服務的存款利率將至少不低于同期甲方可獲得的
中國國內主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率；
（3）乙方保障甲方存款的資金安全，甲方提取存款時需按照乙方程序要求
操作。
2、結算服務
（1）乙方為甲方提供付款服務和收款服務，以及其他與結算業(yè)務相關的輔
助服務；
（2）乙方為甲方提供上述結算服務按照規(guī)定收取的結算費用，應不高于甲
方可獲得的中國國內金融機構提供的同類服務費用標準。
3、信貸服務
（1）在符合國家有關法律法規(guī)的前提下，乙方根據(jù)甲方經(jīng)營和發(fā)展需要，
為甲方提供綜合授信服務，甲方可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票
據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、擔保及其他形式的資金融通業(yè)務；
（2）乙方承諾向甲方提供的貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)等信貸業(yè)務提供優(yōu)
惠的信貸利率及費率，不高于甲方在中國國內其他金融機構取得的同期同檔次信
貸利率及費率水平；
（3）有關信貸服務的具體事項由雙方另行簽署協(xié)議。
4、其他金融服務
（1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供其經(jīng)營范圍內的其他金融服
務，乙方向甲方提供其他金融服務前，雙方需進行磋商及訂立獨立的協(xié)議；
（2）乙方就提供其他金融服務所收取的費用，須符合中國人民銀行或中國
銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會就該類型服務規(guī)定的收費標準。
（三）交易限額出于財務風險控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方
的金融服務交易作出以下限制，甲方應協(xié)助乙方監(jiān)控實施下列限制：
1、存款服務：在本協(xié)議有效期內，甲方在乙方的每日最高存款余額不超過
人民幣 13,500 萬元；
2、結算服務：在本協(xié)議有效期內，乙方為甲方提供的結算服務按相關規(guī)定
收取費用；
3、信貸服務：在本協(xié)議有效期內，甲方擬向乙方申請最高不超過人民幣
20,000 萬元的年綜合授信額度。
（四）協(xié)議期限
本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并經(jīng)過相關法律程序后生效，有效期 3 年。
五、交易的目的及對公司的影響
廣晟財務公司從事的非銀行金融業(yè)務屬于國家金融體系的一部分，受到國家
監(jiān)管部門的持續(xù)、嚴格監(jiān)管。公司與廣晟財務公司簽訂的《金融服務協(xié)議》約定，
廣晟財務公司向公司提供的各類金融服務定價遵循：凡中國人民銀行或中國銀行
業(yè)監(jiān)督管理委員會有同類金融服務收費標準的，應符合相關規(guī)定，同等條件下應
不高于同期國內主要商業(yè)銀行就同類金融服務所收取的費用。
廣晟財務公司為公司辦理存款、結算、融資等其它金融服務時，雙方遵循平
等自愿、優(yōu)勢互補、互利互惠、合作共贏的原則進行，本次關聯(lián)交易的實施，有
利于滿足公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展的需要，優(yōu)化公司財務管理、提高資金管理收益、拓
寬金融合作機構范圍，為公司的持續(xù)良性發(fā)展提供資金支持。不會損害公司及中
小股東利益，不影響公司的獨立性。
六、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易總金額
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 7 月 12 日，公司與廣晟財務公司發(fā)生的存款服
務的關聯(lián)交易金額為 10,085 萬元，在此額度內，公司與廣晟財務公司進行相關
結算業(yè)務。
七、獨立董事事前認可意見和獨立意見
公司獨立董事已對本次關聯(lián)交易事項進行了事前審核，并在審議本議案的董
事會上發(fā)表了獨立意見，同意公司與廣晟財務公司簽訂《金融服務協(xié)議》并開展
金融服務業(yè)務。具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司與廣東省廣晟財務有限公
司簽署的事前認可意見》與《獨立董事關于公司與廣東省廣晟財
務有限公司簽署的獨立意見》。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會第六次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、獨立董事事前認可意見、獨立意見；
4、廣晟財務公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、金融許可證復印件；
5、廣晟財務公司 2016 年度審計報告。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 12 日