佛山市國星光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議
于 2017 年 9 月 18 日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資
料已于 2017 年 9 月 8 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由公司董事長何
勇先生主持，應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)
議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
一、董事會(huì)審議情況
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2017 年 9 月 18 日登載于巨潮咨詢網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《公司章程》（2017 年 9 月修訂）全文及《公司章程修正案》。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過
本議案后，董事會(huì)同意全權(quán)授權(quán)公司董事長委托相關(guān)工作人員辦理工商備案手續(xù)。
（二）審議通過《關(guān)于公司為控股子公司銀行續(xù)貸提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意公司為控股子公司提供擔(dān)保，有利于滿足子公司目前經(jīng)營流動(dòng)資金需求，
進(jìn)一步促進(jìn)子公司按公司既定經(jīng)營計(jì)劃穩(wěn)步發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及整體
利益。本議案尚須提交 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案，有助于滿足子公司的業(yè)務(wù)拓展需
求，強(qiáng)化公司產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，提升公司綜合實(shí)力，該議案尚須提交 2017 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意于 2017 年 10 月 9 日召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳
見登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
二、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 20 日