蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第六次
會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于 2017 年 5 月 14 日以專(zhuān)人送達(dá)、郵件等方式發(fā)
出，會(huì)議于 2017 年 5 月 19 日在公司以通訊和現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到
董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董
事長(zhǎng)袁永剛先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章
程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過(guò)討論審議，以書(shū)面投票表決的方式通過(guò)了
以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》，并同意將該議案提交公司
股東大會(huì)審議。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有限公司非公
開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕295號(hào)）核準(zhǔn)，公司由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證
券股份有限公司采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式發(fā)行股份人民幣普通股（A股）
股票223,658,048股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣20.12元，共計(jì)募集資金
4,499,999,925.76元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用45,000,000.00元（含已預(yù)付保薦費(fèi)
500,000.00元）后的募集資金為4,454,999,925.76元，已由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股
份有限公司于2017年5月8日將人民幣4,455,499,925.76元匯入公司賬戶(hù)。另扣除
公司律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用15,718,651.65元后，
公司本次募集資金凈額4,439,281,274.11元。其中計(jì)入實(shí)收資本人民幣
223,658,048元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）人民幣4,219,060,130.92元。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由
其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017 〕5-1號(hào)）。本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資
本增加至人民幣1,071,048,318元，股本總額變更為1,071,048,318股。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司
章程指引》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《章程》部分條款進(jìn)行修
訂。具體內(nèi)容如下：
原條款 修改后的條款
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
847,390,270元。 1,071,048,318元。
第十九條 公司股份總數(shù)為： 第十九條 公司股份總數(shù)為：
847,390,270股，全部為普通股，其中 1,071,048,318股，全部為普通股，其
公司首次對(duì)社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行的人民 中公司首次對(duì)社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行的人
幣普通股為4000萬(wàn)股。 民幣普通股為4000萬(wàn)股。
本議案尚需公司股東大會(huì)特別決議審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金的議案》
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資
金投資項(xiàng)目的自籌資金的公告》、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制
造股份有限公司使用募集資金置換先期投入之保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)》、《關(guān)于蘇州
東山精密制造股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審
〔2017〕5-71 號(hào)）詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
三、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)參股子公司蘇州威斯東山電子技術(shù)有限公司進(jìn)行
增資的議案》
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于對(duì)參股子公司蘇州威斯東山電子技
術(shù)有限公司進(jìn)行增資的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 19 日