東莞勤上光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議
于2017年11月20日在公司二樓會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于2017年11
月16日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，
實(shí)際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席張素芬女士召集和主持。本次會議出席人
數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，會議合法
有效。公司部分董事會成員和部分高級管理人員列席了會議。
二、 審議情況
(一) 審議通過了關(guān)于簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》的議案
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(二) 審議通過了關(guān)于變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶的議案
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(三) 審議通過了關(guān)于LED照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目延期的議案
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
本次監(jiān)事會決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司監(jiān)事會
2017年11月21日