佛山市國星光電股份有限公司
章程修正案
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《上市公司章程指引》等相關法律法規(guī)的要求，經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議審議，對公司章程部分條款作出修訂。
修訂后的《公司章程》尚需提交 2017 年第二次臨時股東大會通過后生效。章程修訂對照表如下：
修訂前 修訂后
第十條 根據(jù)《公司法》和《黨章》的規(guī)定，公司設立中 第十條 根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程和《公司法》的規(guī)定，公司設立中國共產(chǎn)黨的組
國共產(chǎn)黨的組織，在公司發(fā)揮領導核心和政治核心作用。公司 織，在公司發(fā)揮領導核心和政治核心作用。 公司建立黨的工作機構，配備一定數(shù)量
建立黨的工作機構，配備一定數(shù)量的專職黨務工作人員，黨組 的專職黨務工作人員，黨組織機構設置、人員編制納入公司管理機構和編制，黨組
織機構設置、人員編制納入公司管理機構和編制，黨組織工作 織工作經(jīng)費納入公司預算，從公司管理費中列支。
經(jīng)費納入公司預算，從公司管理費中列支。
第十一條 公司保護職工的合法權益，依法與職工簽訂勞動合同，參加社會保
險，加強勞動保護，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。公司依照《中華人民共和國工會法》成立工會
組織，開展工會活動。
第六章 黨建工作 第六章 黨委
第一節(jié) 黨組織的機構設置 第一百二十六條 公司黨委按管理權限由上級黨組織批準設立。黨委在公司發(fā)
第一百二十五條 公司黨委按管理權限由上級黨組織批 揮領導核心和政治核心作用，承擔從嚴管黨治黨責任，落實黨風廉政建設主體責任，
準設立。黨委在公司發(fā)揮領導核心和政治核心作用，承擔從嚴 負責保證監(jiān)督黨和國家的方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，前置研究討論企業(yè)重大問
管黨治黨責任，落實黨風廉政建設主體責任，負責保證監(jiān)督黨 題，落實黨管干部和黨管人才原則，堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，
和國家的方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，前置研究討論企業(yè)重大 加強對企業(yè)領導人員的監(jiān)督，領導企業(yè)思想政治工作、精神文明建設和工會、共青
問題，領導企業(yè)思想政治工作、精神文明建設和工會等群眾組 團等群眾組織。公司設紀委，紀委落實風廉政建設監(jiān)督責任，履行黨的紀律審查和
織。公司設紀委，紀委落實風廉政建設監(jiān)督責任，履行黨的紀 紀律監(jiān)督職責。黨委設黨委書記 1 名，黨委副書記 1 名， 紀委書記 1 名，其他
律審查和紀律監(jiān)督職責。黨委設黨委書記 1 名，黨委副書記 黨委委員若干名。黨委書記及其他黨委委員的任免按照黨的有關規(guī)定執(zhí)行。
1-2 名， 紀委書記 1 名，其他黨委委員若干名。黨委書記及
其他黨委委員的任免按照黨的有關規(guī)定執(zhí)行。 第一百二十七條 黨委實行集體領導制度，工作應當遵循以下原則：
（一）堅持黨的領導，保證黨的理論和路線方針政策貫徹落實；
第一百二十六條 黨委實行集體領導制度，工作應當遵循 （二）堅持全面從嚴治黨，依據(jù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)開展工作，落實黨委管黨
以下原則： 治黨責任；
（一）堅持黨的領導，保證黨的理論和路線方針政策貫徹 （三）堅持民主集中制，確保黨委的活力和黨的團結(jié)統(tǒng)一；
落實； （四）堅持黨委發(fā)揮領導核心和政治核心作用與董事會、經(jīng)理層依法依章程行
（二）堅持全面從嚴治黨，依據(jù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)開展 使職權相統(tǒng)一，把黨的主張通過法定、民主程序轉(zhuǎn)化為董事會或者經(jīng)理層的決定。
工作，落實黨委管黨治黨責任；
（三）堅持民主集中制，確保黨委的活力和黨的團結(jié)統(tǒng)一。 第一百二十八條 黨委討論并決定以下事項：
（一）學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，上級黨委和政府重要會議、
第二節(jié) 公司黨委職權 文件、決定、決議和指示精神，研究貫徹落實措施；
第一百二十七條 公司黨委行使下列職權： （二）研究決定加強和改進黨的思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設等有
（一）發(fā)揮政治核心作用，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營開展工作； 關工作；
（二）保證監(jiān)督黨和國家的方針、政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí) （三）落實黨管干部原則和黨管人才原則，完善適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求和市場
行； 需要的選人用人機制，確定標準、規(guī)范程序、參與考察、推薦人選，建設高素質(zhì)經(jīng)
（三）支持股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理依法行使 營管理者隊伍和人才隊伍；
職權； （四）研究決定以黨委名義部署的重要工作、重要文件、重要請示，審定下屬
（四）研究布置公司黨群工作，加強黨組織的自身建設， 企業(yè)黨組織提請議定的重要事項等；
做好思想政治和精神文明建設工作； （五）研究決定黨委的年度工作思路、工作計劃、基層黨組織和黨員隊伍建設
（五）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工 方面的重要事項；
作； （六）研究決定黨風廉政建設和反腐敗工作，落實黨風廉政建設主體責任；
（六）研究其它應由公司黨委決定的事項。 （七）研究決定公司職工隊伍建設、精神文明建設、企業(yè)文化建設、維護和諧
穩(wěn)定等方面的重大問題；
第三節(jié) 公司紀委職權 （八）需黨委研究決定的其他事項。
第一百二十八條 公司紀委行使下列職權：
（一）維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)； 第一百二十九條 黨委前置研究討論以下事項：
（二）檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況； （一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；
（三）協(xié)助黨委加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，研 （二）公司生產(chǎn)經(jīng)營方針；
究、部署紀檢監(jiān)察工作； （三）公司重大投融資、貸款擔保、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權變動、 重大資產(chǎn)處置、資
（四）貫徹執(zhí)行上級紀委和公司黨委有關重要決定、決議 本運作等重大決策中的原則性方向性問題；
及工作部署； （四）公司重要改革方案的制定、修改；
（五）經(jīng)常對黨員進行黨紀黨規(guī)的教育，作出關于維護黨 （五）公司的合并、分立、變更、解散以及內(nèi)部管理機構的設置和調(diào)整，下屬
紀的決定； 企業(yè)的設立和撤銷；
（六）對黨員領導干部行使權力進行監(jiān)督； （六）公司的章程草案和章程修改方案；
（七）按職責管理權限，檢查和處理公司所屬各單位黨組 （七）公司中高層經(jīng)營管理人員的選聘、考核、薪酬、管理和監(jiān)督；
織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件； （八）提交職工代表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項；
（八）受理黨員的控告和申訴，保障黨員權利； （九）公司在安全生產(chǎn)、維護穩(wěn)定等涉及企業(yè)政治責任和社會責任方面采取的
（九）研究其它應由公司紀委決定的事項。 重要措施；
（十）董事會和經(jīng)營班子認為應提請黨委討論的其他“三重一大”問題。
第一百三十條 堅持“先黨內(nèi)、后提交”的程序。對關系企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定的
“三重一大”問題，董事會擬決策前應提交公司黨委進行討論研究，黨委召開會議
討論研究后提出意見建議，再按程序提交董事會進行決策。
黨委制定專門的議事規(guī)則及相關配套工作制度，確保決策科學、運作高效，全
面履行職責。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 18 日