蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、蘇州東山精密制造股份有限公司(含公司合并報(bào)表范圍以內(nèi)的子公司，以
下合稱“東山精密”或“公司”) 預(yù)計(jì) 2017 年度與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“雷格特”）之間將發(fā)生總金額不超過 1,600 萬元的銷售商品、
提供勞務(wù)有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，公司主要向其銷售精密制造產(chǎn)品。
2、公司決定對(duì)外轉(zhuǎn)讓所持雷格特 29.20%的股權(quán)，交易完成后，公司將不再
是雷格特的控股股東，雷格特成為公司的參股子公司，不再納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范
圍。因此，上述公司與雷格特之間 2017 年度發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、2017 年 5 月 25 日，公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)
與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨(dú)立董事
對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
4、本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組，無需經(jīng)其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。
5、本次交易金額未達(dá)到公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)額的 5%，無需
提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)方的基本情況如下：
公司名稱：蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司
注冊(cè)資本：2,055 萬元
成立日期：2010 年 2 月 26 日
法定代表人：王建強(qiáng)
注冊(cè)地址：蘇州市吳中區(qū)東山鎮(zhèn)鳳凰山路 6 號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：開發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝、銷售、維護(hù)服務(wù)：自動(dòng)售檢票設(shè)備、屏蔽門、
安全門及其配套設(shè)備、出入口控制設(shè)備、交通控制設(shè)備、自動(dòng)收費(fèi)設(shè)備、自動(dòng)查
詢?cè)O(shè)備、太陽能發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)、發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用產(chǎn)品及系統(tǒng)；應(yīng)用軟件
的開發(fā)、銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)
1、交易金額：不超過 1,600 萬元；
2、定價(jià)依據(jù)：按市場(chǎng)定價(jià)；
3、交易內(nèi)容：公司 2017 年度向雷格特銷售精密制造產(chǎn)品和提供勞務(wù)。
四、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響
雷格特主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事自動(dòng)售檢票設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和
銷售，其公司日常經(jīng)營(yíng)中對(duì)公司的精密制造產(chǎn)品存在采購需求。公司通過向雷格
特出售精密制造產(chǎn)品和提供勞務(wù)，能夠擴(kuò)大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司在自動(dòng)
售檢票設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備市場(chǎng)中的份額，從而提升公司的盈利能力。
五、年初至披露日與雷格特累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額
年初至本公告披露日前，雷格特為公司的控股子公司，公司與雷格特之間的
交易已納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)公司與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表
意見如下：
董事會(huì)關(guān)于審議《關(guān)于預(yù)計(jì)與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司 2017 年度關(guān)
聯(lián)交易的議案》的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議通過了該
議案，董事會(huì)的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)與公司章程的規(guī)定。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易遵
循自愿、平等、公允的原則，沒有損害公司和股東的利益，同意公司與雷格特之
間的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
七、監(jiān)事會(huì)意見
公司預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，其決策程序合法，
交易價(jià)格合理，不存在損害公司利益、損害公司中小股東利益的情況。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司發(fā)表意見如下：
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司擬向與雷格特進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了充分了解，認(rèn)真審閱
了本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)文件、公司董事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見，認(rèn)為：
1、公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于預(yù)計(jì)與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨(dú)
立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前確認(rèn)，并發(fā)表了明確的同意意見，該事項(xiàng)無需
提交股東大會(huì)審議。會(huì)議的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易決策程序合法。
2、該項(xiàng)交易符合公司的實(shí)際情況，能擴(kuò)大公司精密制造產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，對(duì)
公司發(fā)展有著積極的作用。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，符合公司及全體股東的利益。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司與雷格特之間的 2017 年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。
九、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事意見；
4、天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的核
查意見。
特此公告。
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 25 日