深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關于對外投資設立參股公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資基本情況
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“珈偉股份”“公司”“ 丙方 ”）
與上海國之杰投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“國之杰”“甲方”）、華元恒道（上
海）投資管理有限公司（以下簡稱“華元恒道”“乙方”）、廣州東欣投資管理
有限公司（以下簡稱“東欣投資”“丁方”）、廣州信泰商業(yè)管理合伙企業(yè)（有
限合伙）（以下簡稱“廣州信泰”“戊方”）擬共同出資設立“廣東廣恒金融控
股集團有限公司”（暫定名，最終以工商局核準登記為準，以下簡稱“參股公司”
“廣恒金控”），將于近日簽署共同出資設立廣恒金控的《合作協(xié)議書》。參股
公司注冊資本為人民幣 53,500 萬元，其中珈偉股份以現(xiàn)金方式出資 10,000 萬元，
占參股公司 18.69%的股權。
2、對外投資審批情況
2017 年 11 月 6 日，公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于對外
投資設立參股公司的議案》；同意公司使用自有資金 10,000 萬元設立參股公司。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，本次
對外投資金額在公司董事會權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準。
3、本次對外投資不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對手方介紹
1、上海國之杰投資發(fā)展有限公司
（1）公司基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼：913101106307697973
類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：上海市楊浦區(qū)鞍山路 1 號
法定代表人：高天國
注冊資本：765,279 萬人民幣
成立日期：1999-05-12
營業(yè)期限：1999-05-12 至 2029-05-11
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)管理，投資管理；服裝生產(chǎn)、設計；百貨、五
金交電、化工產(chǎn)品（除危險品）、針紡織品、工藝美術品、金屬材料、普通機械、
電器設備、建筑裝潢材料、計算機及配件、通訊器材及設備、冶金爐料、機電產(chǎn)
品、汽車零部件、建筑材料銷售；室內(nèi)裝潢，經(jīng)濟信息咨詢服務?！疽婪毥?jīng)批
準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
（2）股權結構
股東 出資比例 認繳出資（萬元）
上海谷元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 75.66% 579,000.00
上海國正投資管理有限公司 22.48% 172,000.00
上海沅晟投資管理有限公司 1.47% 11,279.00
上海鑫康潤實業(yè)有限公司 0.39% 3,000.00
2、華元恒道（上海）投資管理有限公司
（1）公司基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼：91310000075428861K
類型：其他有限責任公司
住所：上海市黃浦區(qū)南蘇州路 381 號 405D03 室
法定代表人：王后明
注冊資本：20500 萬人民幣
成立日期：2013-08-02
營業(yè)期限：2013-08-02 至無固定期限
經(jīng)營范圍：投資管理，資產(chǎn)管理。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準
后方可開展經(jīng)營活動】
（2）股權結構
股東 出資比例 認繳出資（萬元）
上?；莺秃阈磐顿Y管理有限公司 51.22% 10,500.00
河南中平投資有限公司 24.39% 5,000.00
東吳創(chuàng)業(yè)投資有限公司 19.51% 4,000.00
王東虎 4.88% 1,000.00
3、廣州東欣投資管理有限公司
（1）公司基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼：91440101340179123P
類型：其他有限責任公司
住所：廣州市天河區(qū)體育東路 108 號西座 1405 單元
法定代表人：陳喻華
注冊資本：3000 萬
成立日期：2015-05-04
營業(yè)期限：2015-05-04 至無固定期限
經(jīng)營范圍：企業(yè)管理服務（涉及許可經(jīng)營項目的除外）；企業(yè)產(chǎn)權交易的受
托代理；資產(chǎn)管理（不含許可審批項目）；投資咨詢服務；投資管理服務；企業(yè)
自有資金投資；企業(yè)信用咨詢服務；股權投資管理；股權投資；受托管理股權投
資基金（具體經(jīng)營項目以金融管理部門核發(fā)批文為準）； (依法須經(jīng)批準的項目，
經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
（2）股權結構
股東 出資比例 認繳出資（萬元）
深圳市合信泰富金融控股有限公司 51.00% 1,530.00
劉曉東 29.00% 870.00
周建新 8.00% 240.00
李楊 7.00% 210.00
譚小談 5.00% 150.00
4、廣州信泰商業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
（1）公司基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA5AKP723T
類型：合伙企業(yè)（有限合伙）
住所：廣州市花都區(qū)迎賓大道 123 號名高中心 12 層 92E 室
法定代表人：張福榮
注冊資本：人民幣 2,500 萬元
成立日期：2017 年 10 月 25 日
營業(yè)期限：2017 年 10 月 25 日至長期
經(jīng)營范圍：商務服務業(yè)
（2）股權結構
股東 出資比例 認繳出資（萬元）
張福榮 60.00% 1,500.00
王玲 40.00% 1,000.00
上述投資合作方與珈偉股份、珈偉股份實際控制人、全體董事、監(jiān)事和高級
管理人員之間均不存在關聯(lián)關系。
三、投資標的基本情況
1、投資標的基本信息
公司名稱：廣東廣恒金融控股集團有限公司（最終以工商局核準登記為準）
注冊地址：廣州市花都區(qū)
注冊資本：人民幣 53,500 萬元
公司類型：有限責任公司
經(jīng)營范圍：企業(yè)自有資金投資；資產(chǎn)管理（不含許可審批項目）；投資咨詢
服務；投資管理服務（具體以工商核準登記為準）。
以上信息均以工商行政管理機關核定為準。
2、股東出資額及持股比例
股東名稱 出資額（萬元） 股權比例（%） 出資方式
上海國之杰投資發(fā)展有限公司 2,000.00 3.74% 貨幣
華元恒道（上海）投資管理有限公司 2,000.00 3.74% 貨幣
深圳珈偉光伏照明股份有限公司 10,000.00 18.69% 貨幣
廣州東欣投資管理有限公司 37,000.00 69.16% 貨幣
廣州信泰商業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 2,500.00 4.67% 貨幣
3、項目實施的目的、所屬金融領域的基本情況及可行性分析
（1）項目實施目的
A、利用廣州市花都區(qū)建設綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)的政策和優(yōu)惠，融合上
市公司作為綠色環(huán)保創(chuàng)新企業(yè)，在光伏行業(yè)以及節(jié)能環(huán)保行業(yè)中擁有豐富產(chǎn)業(yè)經(jīng)
驗和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，同時整合政府平臺的資源，結合區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和布局，打造全牌
照金融控股平臺。
B、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結合，搭建金融控股公司的架構模式。
國之杰投資作為國內(nèi)大型投資管理公司，廣泛涉足金融、地產(chǎn)、高新技術、節(jié)能
環(huán)保等領域，特別是控股的安信信托作為國內(nèi)信托業(yè)內(nèi)僅有的兩家上市公司之
一，得天獨厚的品牌優(yōu)勢和資本市場優(yōu)勢為公司在信托管理業(yè)務規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量
上不斷提升提供了條件；公司還在金融領域多點布局，參股了渤海人壽和營口銀
行等多家金融機構。珈偉股份多年來緊密圍繞綠色新能源產(chǎn)業(yè)深耕布局，打造了
一支高素質(zhì)的經(jīng)營管理團隊，在光伏行業(yè)以及節(jié)能環(huán)保行業(yè)中擁有豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)
驗和獨特的競爭優(yōu)勢。華元恒道作為私募基金管理人，不僅在證券投資上有著成
熟的投資策略，同時也借助其多家上市公司的股東背景，在股權投資上有著豐富
的資源。東欣投資作為廣州本地的資產(chǎn)管理公司，熟悉本區(qū)域的政策，在區(qū)域內(nèi)
擁有豐富的資源和優(yōu)秀的資本運作能力。利用國之杰投資、珈偉股份、華元恒道
以及東欣投資的資產(chǎn)存量作為基礎業(yè)務，同時通過獲取稀缺的金融牌照資源，大
力拓展相關業(yè)務，獲取超額收益；
C、通過金融資本更好服務實體經(jīng)濟。廣恒金控的供應鏈金融業(yè)務在初始階
段都將圍繞多家參股的上市公司產(chǎn)業(yè)鏈開展，優(yōu)先為產(chǎn)業(yè)鏈上的中小企業(yè)提供綠
色融資服務的同時，也將獲得業(yè)務量的迅速壯大和營收的快速增長。在這樣的互
補互惠的合作模式下，將實現(xiàn)金融資本更好服務實體經(jīng)濟。
（2）項目所屬金融領域的基本情況
金融控股公司是在金融體制改革和金融需求多元化等因素的影響下應運而
生的，我國金融控股公司的發(fā)展形式主要可歸納為以下三類：第一類，是由金融
機構業(yè)務重組形成的金融控股公司。主要是以國家級銀行或非銀行金融機構為基
礎形成的。第二類，是以國有企業(yè)為背景組建的地方性金融控股集團。這類集團
是由地方政府主導，以地方國有資產(chǎn)授權經(jīng)營企業(yè)為基礎，以股權為紐帶，通過
地方存量金融資源整合來構建的，帶有整合地方金融資源和強化當?shù)亟鹑谄髽I(yè)的
目的。第三類，是由產(chǎn)業(yè)資本投資參股形成的具有金融控股公司性質(zhì)的企業(yè)集團。
主要是由一些優(yōu)質(zhì)上市公司通過市場運作自發(fā)向金融業(yè)投資而形成。2014 年以
來大量上市公司開始布局多元金融業(yè)務，持續(xù)受到資本市場關注。
（3）可行性分析
金融控股公司是金融業(yè)實現(xiàn)綜合經(jīng)營的一種組織形式，也是一種追求資本投
資最優(yōu)化、資本利潤最大化的資本運作形式。隨著金融服務全球化、自由化的浪
潮不斷深入，采用金融控股公司的形式進行金融綜合經(jīng)營在國外已經(jīng)成為金融業(yè)
競爭的主要方式。國內(nèi)近些年來政策上對于限制金融混業(yè)的逐步松動，將顯著利
好一批金控集團的設立和擴張，未來會出現(xiàn)大量擁有多項金融牌照的大型金控集
團，金控時代即將來臨。
通過本項目的實施，以產(chǎn)業(yè)概念和金融資本相結合的準金融模式來服務上市
公司主業(yè)，促進主業(yè)可持續(xù)發(fā)展。短期內(nèi)，有助于打通金融通道，通過探索形成
若干可行的業(yè)務模式和金融對接方案，促進上市公司內(nèi)金融生態(tài)系統(tǒng)的形成；從
長期目標看，能夠通過全新金融模式的形成，全面促進上市公司的業(yè)務發(fā)展，開
創(chuàng)公司新的收入來源。同時，借助金融控股公司，還有望進一步優(yōu)化資產(chǎn)結構，
打通資金通道，并為公司在投融資、資本運作、兼并收購等領域開拓更大的市場
空間和機遇。
四、投資協(xié)議主要內(nèi)容
（一）出資時間
自簽訂公司章程之日起 30 日內(nèi)全體股東認繳資金到位。出資方式均為貨幣
出資。
（二）股權回購
若廣恒金控經(jīng)審計的連續(xù)二個年度凈資產(chǎn)余額低于甲方、乙方、丙方、戊方
已實繳投資總額之和的 100%，在該情況出現(xiàn)或者甲方、乙方、丙方、戊方知曉
該情況出現(xiàn)之日起 60 日內(nèi)，甲方、乙方、丙方、戊方中任何一方均可要求丁方
購買該一方所持有的廣恒金控的全部股權，股權轉(zhuǎn)讓價格應等額于該一方對廣恒
金控的實繳投資額。丁方應于收到前述任何一方書面要求之日起 30 日內(nèi)購買該
一方所持有的廣恒金控的股權并支付全部股權轉(zhuǎn)讓價款。若丁方拒絕履行本條款
的，前述股權轉(zhuǎn)讓方有權通過法律途徑要求丁方繼續(xù)履行，并按銀行同期貸款利
率向轉(zhuǎn)讓方支付從丁方應購買股權之日起計算到轉(zhuǎn)讓方實際收到丁方股權轉(zhuǎn)讓
款之日的利息。除本協(xié)議已有約定外，公司股東權利義務、公司治理等其他具體
安排，由各股東簽署《公司章程》等文件另行約定；《公司章程》與本協(xié)議內(nèi)容
不一致的，以本協(xié)議約定為準。
（三）公司治理結構
1、公司股東會根據(jù)《公司法》、《公司章程》行使職權，公司股東會作出
關于修改公司章程，增加或者減少注冊資本的決議以及公司合并、分立、解散或
者變更公司形式的決議必須獲得三分之二以上有表決權股東同意方可通過，除此
之外其他事項由二分之一以上有表決權的股東同意方可通過。任何一方股東表決
與其有關聯(lián)關系事項時均回避表決，由無關聯(lián)方的其他股東適用上述規(guī)則表決通
過。
2、公司設董事會，董事會成員 7 人，其中職工董事 1 人；董事會成員中甲
方、乙方、丙方各推薦董事 1 人，丁方推薦董事 3 人，其中首屆董事長由丙方
推薦的董事?lián)巍?br/> 董事會中的職工代表依法由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他
形式民主從職工中選舉產(chǎn)生。公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》行使職
權，公司董事會作出的所有決策必須原則上由二分之一以上董事同意方可通過，
具體由公司章程約定。
3、各方同意首屆公司法定代表人及總經(jīng)理由丁方委派，首屆公司財務負責
人由丙方委派。
4、公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會成員 3 人；其中，丙方和丁方各推薦監(jiān)事 1 人，
職工代表監(jiān)事 1 人，由公司職工代表大會選舉。
5、公司設投資決策委員會、風險控制委員會和薪酬委員會，各委員會的籌
建工作及人選由公司總經(jīng)理負責，各委員會的具體議事規(guī)則由董事會制定。
6、協(xié)議各方同意，除本協(xié)議另有約定外，公司的日常經(jīng)營管理由公司經(jīng)營
管理層負責，公司經(jīng)營管理層向董事會負責；公司經(jīng)營管理層成員由總經(jīng)理負責
遴選。公司董事會、股東會不干預日常經(jīng)營管理工作。董事會、股東會、管理層
之間的授權及管理權限分工依公司章程約定執(zhí)行。
7、協(xié)議各方均同意在公司設立后適當時機推行員工持股激勵計劃，具體由
股東會屆時另行審議通過。
（四）違約責任
本協(xié)議生效后，任何一方均不得以任何形式單方終止本協(xié)議或不履行本協(xié)議
的約定。如有任何一方違反本協(xié)議而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失、民事責任及費用開支等(包
括但不限于守約方為追究違約一方責任而支出的訴訟費、保全費、公證費、調(diào)查
費、律師費等)，一概由違約方承擔。因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的爭議，任何一方有
權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
五、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
公司此次投資設立參股公司符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司進入新的領域，有利于
公司實現(xiàn)多元化發(fā)展。一方面在實施過程中給公司帶來直接經(jīng)濟收益，另一方面
可為公司業(yè)務拓展提供新的思路，培育公司新的利潤增長點。
2、存在的風險
本次投資設立參股公司是公司在考慮各方面因素的基礎上實施的戰(zhàn)略布局，
參股公司為新成立公司，可能存在公司管理、資源配置、人力資源及市場開拓
等方面的不確定因素帶來的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。
3、對公司的影響
本次投資由公司以自有資金投入，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影
響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次參股公司的設立，對公司財
務狀況、經(jīng)營成果及未來發(fā)展具有積極意義。
通過本項目的實施，以產(chǎn)業(yè)概念和金融資本相結合的準金融模式來服務上市
公司主業(yè)，促進主業(yè)可持續(xù)發(fā)展。短期內(nèi)，有助于打通金融通道，通過探索形成
若干可行的業(yè)務模式和金融對接方案，促進上市公司內(nèi)金融生態(tài)系統(tǒng)的形成；從
長期目標看，能夠通過全新金融模式的形成，全面促進上市公司的業(yè)務發(fā)展，開
創(chuàng)公司新的收入來源。同時，借助金融控股公司，還有望進一步優(yōu)化資產(chǎn)結構，
打通資金通道，并為公司在投融資、資本運作、兼并收購等領域開拓更大的市場
空間和機遇。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十八次會議決議；
2、合作協(xié)議書
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2017 年 11 月 7 日