蘇州東山精密制造股份有限公司
2017 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
● 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
● 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召集、召開和出席情況
（一）會(huì)議的召集、召開情況
（1）本次會(huì)議召集情況
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年度第四次臨時(shí)股
東大會(huì)于2017年6月1日發(fā)出通知。
（2）本次會(huì)議召開情況
會(huì)議于2017年6月15日至2017年6月16日采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年6月16日（星期五）下午14:00時(shí)在公司一樓會(huì)議
室召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年6月16
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具
體時(shí)間為：2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期間的任意時(shí)間。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事袁永峰先生主持(由半數(shù)以上董事推舉)。本
次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：參加本次股東大會(huì)投票的股東及股東代理人共 15 名，
代表股份數(shù)為 521,574,857 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 48.7%。
其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東的授權(quán)代表共計(jì) 2 人，代表有
表決權(quán)的股份數(shù)為 468,994,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.79%；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共計(jì) 13 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 52,580,857 股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.91%。
中小投資者(除上市公司的董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%
以上股份以外的股東) 股東及股東的授權(quán)代表 14 人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
52,950,857 股, 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.94%。
2、公司董事長(zhǎng)袁永剛先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，其授權(quán)委托董事袁
永峰先生代為出席并簽署會(huì)議相關(guān)文件；公司董事趙秀田先生、單建斌先生因工作
原因未能親自出席會(huì)議，其授權(quán)委托董事冒小燕女士代為出席并簽署會(huì)議相關(guān)文
件；公司監(jiān)事徐志偉先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，其授權(quán)委托監(jiān)事會(huì)主席馬
力強(qiáng)先生代為出席并簽署會(huì)議相關(guān)文件。公司其余董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均列
席會(huì)議。
3、安徽承義律師事務(wù)所委派司慧律師、夏彥隆律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見
證，并出具了法律意見書。
二、提案審議和表決情況
1、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》（該議案以特別決議通過）。
總表決結(jié)果：同意票 521,574,857 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占
出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 52,950,857 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決
權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。
2、審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
總表決結(jié)果：同意票 521,574,857 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占
出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 52,950,857 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決
權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：安徽承義律師事務(wù)所
2、律師姓名：司慧、夏彥隆
3、結(jié)論性意見：東山精密本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出
席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、蘇州東山精密制造股份有限公司2017年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司召開2017年度第
四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司
二○一七年六月十六日