蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一
次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2017 年 8 月 16 日以專人送達(dá)、郵件等方式
發(fā)出，會議于 2017 年 8 月 21 日在公司以通訊的方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，
實到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長袁永剛
先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)
法律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議：
一、審議通過了《公司 2017 年半年度報告和報告摘要》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司2017年半年度報告摘要》詳見《證券時
報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) ；
《蘇州東山精密制造股份有限公司2017年半年度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放和使用
情況專項報告》詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《公司 2017 年半年度利潤分配預(yù)案》，并同意將該議案提
交公司股東大會審議。
公司擬定 2017 年半年度利潤分配預(yù)案為：以 2017 年上半年末總股本為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.1 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以
公積金轉(zhuǎn)增股本，合計派發(fā)現(xiàn)金股利 10,710,483.18 元。
此分配預(yù)案根據(jù)公司《章程》、《未來三年（2017 年-2019 年）股東回報規(guī)
劃》制度中有關(guān)公司利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定，符合公司章程中做出的承諾以及
公司的分配政策。
在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息
知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告之義務(wù)。
本議案尚需公司股東大會特別決議審議。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》，并同意將該議案
提交公司股東大會審議。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程
指引》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，公司擬對《章程》部分條款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容如下：
原條款 修改后的條款
第四十二條 公司下列對外擔(dān)保行為，應(yīng)當(dāng) 第四十二條 公司下列對外擔(dān)保行為，應(yīng)當(dāng)
在董事會審議通過后提交股東大會審議通過： 在董事會審議通過后提交股東大會審議通過：
（一）單筆擔(dān)保額超過上市公司最近一期 （一）單筆擔(dān)保額超過上市公司最近一期
經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保； 經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10％的擔(dān)保；
（二）上市公司及其控股子公司的對外擔(dān) （二）上市公司及其控股子公司的對外擔(dān)
?？傤~，超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) ?？傤~，超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)
50%以后提供的任何擔(dān)保； 50％以后提供的任何擔(dān)保；
（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象 （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70％的擔(dān)保對象
提供的擔(dān)保； 提供的擔(dān)保；
（四）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司 （四）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司
最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%； 最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30％；
（五）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司 （五）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司
最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%且絕對金額超 最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50％且絕對金額超
過 5000 萬元人民幣； 過五千萬元；
（六）對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提 （六）對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提
供的擔(dān)保； 供的擔(dān)保；
（七）深圳證券交易所或公司章程規(guī)定的 （七）深圳證券交易所或者公司章程規(guī)定
其他擔(dān)保情形。 的其他擔(dān)保情形。
董事會審議擔(dān)保事項時，應(yīng)經(jīng)出席董事會
會議的三分之二以上董事審議同意。股東大會
審議前款第（四）項擔(dān)保事項時，應(yīng)經(jīng)出席會
議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
股東大會在審議為股東、實際控制人及其
關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時，該股東或者受該實
際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該
項表決須經(jīng)出席股東大會的其他股東所持表
決權(quán)的半數(shù)以上通過。
第八十條 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易， 第八十條 公司發(fā)生如下交易（上市公司受
達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)提交股東大會審議批準(zhǔn)： 贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外）的，由股東大會批準(zhǔn)：
（一）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額 （一）交易涉及的資產(chǎn)總額連續(xù)十二個月
在 300 萬元以上的關(guān)聯(lián)交易； 內(nèi)累計金額占上市公司最近一期經(jīng)審計總資
（二）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 產(chǎn)的 50%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存
3000 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈 在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)
資產(chǎn)絕對值 5%以上的關(guān)聯(lián)交易； 據(jù)；
（三）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額已 （二）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計
占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上 年度相關(guān)的營業(yè)收入占上市公司最近一個會
但不足 3000 萬元的關(guān)聯(lián)交易。 計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的 50％以上，且絕對
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（上市公司獲贈 金額超過五千萬元；
現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在 3000 萬元 （三）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計
以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 年度相關(guān)的凈利潤占上市公司最近一個會計
5%以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)聘請具有執(zhí)行證券、 年度經(jīng)審計凈利潤的 50％以上，且絕對金額
期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)，對交易標(biāo)的進(jìn) 超過五百萬元；
行評估或?qū)徲嫛? （四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費
如果中國證監(jiān)會對前述事項的審批權(quán)限 用）占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
另有特別規(guī)定，按照中國證監(jiān)會的規(guī)定執(zhí)行。 50％以上，且絕對金額超過五千萬元；
股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián) （五）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一
股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決 個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 50％以上，且絕
權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大會決 對金額超過五百萬元。
議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情 上述指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取
況。 其絕對值計算
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，達(dá)到下述
標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)提交股東大會審議批準(zhǔn)：
（一）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額
在 300 萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；
（二）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在
3000 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈
資產(chǎn)絕對值 5%以上的關(guān)聯(lián)交易；
（三）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額已
占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上
但不足 3000 萬元的關(guān)聯(lián)交易。
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（上市公司獲贈
現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在 3000 萬元
以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值
5%以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)聘請具有執(zhí)行證券、
期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)，對交易標(biāo)的進(jìn)
行評估或?qū)徲嫛?br/> 如果中國證監(jiān)會對前述事項的審批權(quán)限另
有特別規(guī)定，按照中國證監(jiān)會的規(guī)定執(zhí)行。
股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)
股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決
權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大會決
議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情
況。
第一百一十一條 董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投 第一百一十一條 董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投
資、收購或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保、 資、收購或出售資產(chǎn)（不包括與日常經(jīng)營相關(guān)
委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項的權(quán)限，建立嚴(yán)格 的資產(chǎn)購買或出售行為）、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)
的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有 保、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項的權(quán)限，建立
關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批 嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組
準(zhǔn)。 織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大
董事會對對外投資、收購或出售資產(chǎn)（不 會批準(zhǔn)。
包括與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)購買或出售行 公司發(fā)生如下交易的，由董事會批準(zhǔn)：
為）、委托理財、資產(chǎn)抵押等交易的審批權(quán)限， （一） 交易涉及的資產(chǎn)總額連續(xù)十二個月
應(yīng)綜合考慮下列計算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定： 內(nèi)累計金額占上市公司最近一期經(jīng)審計總資
1、交易涉及的資產(chǎn)總額（該交易涉及的資 產(chǎn)的 10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存
產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以高者為 在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)
準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例； 據(jù)；
2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年 （二） 交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計
度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公司最近一個會計 年度相關(guān)的營業(yè)收入占上市公司最近一個會
年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入的比例； 計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的 10％以上，且絕對
3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年 金額超過一千萬元；
度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng) （三） 交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計
審計凈利潤的比例； 年度相關(guān)的凈利潤占上市公司最近一個會計
4、交易成交的金額（含承擔(dān)的債務(wù)和費用） 年度經(jīng)審計凈利潤的 10％以上，且絕對金額
或交易涉及的資產(chǎn)凈額（以二者較高者計算） 超過一百萬元；
占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的比例； （四） 交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費
5、交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年 用）占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
度經(jīng)審計凈利潤的比例。 10％以上，且絕對金額超過一千萬元；
公司對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押等交 （五） 交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一
易事項，按照前款所規(guī)定的計算標(biāo)準(zhǔn)計算，任 個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10％以上，且絕
一計算標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到或超過 0.5%，且所有計算標(biāo) 對金額超過一百萬元。
準(zhǔn)均未達(dá)到 50%的，由董事會審批決定。按照 上述指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取
前款所規(guī)定的計算標(biāo)準(zhǔn)計算，任一計算標(biāo)準(zhǔn)達(dá) 其絕對值計算。
到或超過 50%，應(yīng)提交公司股東大會批準(zhǔn)，但 除本章程第四十二條規(guī)定的擔(dān)保行為應(yīng)提
公司發(fā)生的交易僅前款第 3 項或第 5 項標(biāo)準(zhǔn)達(dá) 交股東大會審議外，公司其他對外擔(dān)保行為均
到或超過 50%，且公司最近一個會計年度每股 由董事會批準(zhǔn)。
收益的絕對值低于 0.05 元的，公司可以不提 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，達(dá)到下述
交股東大會審議，而由董事會審議決定。公司 標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)提交董事會審議批準(zhǔn)：
收購或出售資產(chǎn)，一年內(nèi)購買或者出售資產(chǎn)的 1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在
金額，按照前款所規(guī)定的計算標(biāo)準(zhǔn)計算，達(dá)到 30 萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；
或超過公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)的 0.5% 2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 300
的，由董事會審批決定；達(dá)到或超過公司最近 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)
一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)的 30%的，應(yīng)提交公司股 絕對值 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易；
東大會批準(zhǔn)。 3、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額已占公司
除本章程第四十二條規(guī)定的擔(dān)保行為應(yīng)提 最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%但不足
交股東大會審議外，公司其他對外擔(dān)保行為均 300 萬元的關(guān)聯(lián)交易。
由董事會批準(zhǔn)。 如果中國證監(jiān)會對前述事項的審批權(quán)限另
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，達(dá)到下述 有特別規(guī)定，按照中國證監(jiān)會的規(guī)定執(zhí)行。
標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)提交董事會審議批準(zhǔn)：
1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在
30 萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；
2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 300
萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)
絕對值 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易；
3、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額已占公司
最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%但不足
300 萬元的關(guān)聯(lián)交易。
如果中國證監(jiān)會對前述事項的審批權(quán)限另
有特別規(guī)定，按照中國證監(jiān)會的規(guī)定執(zhí)行。
第一百七十一條 公司指定《證券時報》、 第一百七十一條 公司指定《中國證券報》、
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修訂后的《蘇州東山精密制造股份有限公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需公司股東大會特別決議審議。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于修改公司的議案》。
修訂后的《蘇州東山精密制造股份有限公司對外投資管理制度》詳見巨潮資
訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
六、審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年度第六次臨時股東大會的議案》。
公司董事會決定于 2017 年 9 月 20 日召開 2017 年度第六次臨時股東大會。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度第六次臨時股東大會
的通知》詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2017 年 8 月 21 日