蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十二
次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于 2017 年 8 月 30 日以專(zhuān)人送達(dá)、郵件等方式
發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 9 月 4 日在公司以通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，
實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)袁永剛
先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)
法律、法規(guī)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過(guò)討論審議，以書(shū)面投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于擬向姜南求（Kang Nam Gu）、上海正海聚億投資管
理中心（有限合伙）等九名股東收購(gòu)其名下合計(jì)所持有的蘇州艾福電子通訊有
限公司 70%股權(quán)的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對(duì)外投資公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于擬為參股公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司銀
行融資提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 4 日