2017 年第一次臨時股東大會 會議資料
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會會議資料
2017 年 3 月 24 日
2017 年第一次臨時股東大會 會議資料
材 料 目 錄
一、長電科技 2017 年第一次臨時股東大會會議議程
二、長電科技 2017 年第一次臨時股東大會會議規(guī)則
三、聽取并審議股東大會議案
1、《關于長電科技開展固定資產售后回租賃業(yè)務的議案》
2、《關于長電科技開展無形資產售后回租賃業(yè)務的議案》
3、《關于長電科技出售持有的國富瑞數據系統(tǒng)有限公司 19.99%股權的議案》
4、《關于公司經營范圍增加“道路普通貨物運輸”并修改公司章程的議案》
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江蘇長電科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會議程
會議時間：現場會議時間：2017 年 3 月 24 日下午 13:30
網絡投票時間：本次網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通
過該系統(tǒng)投票平臺的投票時間 2017 年 3 月 24 日的交易時間段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為 2017 年 3 月 24 日
的 9:15-15:00。
現場會議地點：江陰市澄江東路 99 號九樓會議室
現場會議議程：
一、 主持人宣布會議開始，報告現場到會股東及股東授權代表人數和持有股份
數，說明授權委托情況，介紹到會人員。
二、宣讀《會議規(guī)則》。
三、宣讀《關于總監(jiān)票人和監(jiān)票人的提名》。對《提名》進行表決（舉手）。
四、聽取并審議股東大會議案
1、《關于長電科技開展固定資產售后回租賃業(yè)務的議案》
2、《關于長電科技開展無形資產售后回租賃業(yè)務的議案》
3、《關于長電科技出售持有的國富瑞數據系統(tǒng)有限公司 19.99%股權的議案》
4、《關于公司經營范圍增加“道路普通貨物運輸”并修改公司章程的議案》
五、股東審議議案、股東發(fā)言、詢問。
六、股東表決。填寫表決票、投票。
七、監(jiān)票人統(tǒng)計并宣布現場表決結果。
八、通過上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計現場及網絡投票的最終結果。
九、見證律師出具法律意見書。
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2017 年 3 月 24 日
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2017 年第一次臨時股東大會會議規(guī)則
一、會議的組織方式
1、本次會議由公司依法召集。
2、本次會議的出席人員是：本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；2017 年 3
月 8 日下午 3：00 上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托的授權代理人。
3、本次會議行使《公司法》和《江蘇長電科技股份有限公司章程》所規(guī)定
的股東大會的職權。
二、會議的表決方式
1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海
證券交易所網絡投票系統(tǒng)向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票
時間內通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺行使表決權，也可通過新增的互聯(lián)
網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）行使表決權（首次登陸互聯(lián)網投票平臺進
行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說
明）。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。
2、股東或股東代理人應按照股東大會會議通知中規(guī)定的方式辦理登記手續(xù)，
出席本次會議的股東或股東委托代理人，按其所代表的有表決權股份的數額行使
表決權，每一股份享有一票表決權。
3、本次會議共審議 4 項議案。根據有關規(guī)定，議案 1-3 為股東大會以普通
決議通過的議案，需由出席大會的股東及股東代理人所持表決權的過半數通過方
為有效；議案 4 為股東大會以特別決議通過的議案，需由出席大會的股東及股東
代理人所持表決權的 2/3 以上通過方為有效。
4、本次現場會議采用記名投票表決方式。股東或股東委托代理人需在聽取
各項議案報告后，填寫表決票進行表決，由監(jiān)票人收集表決票，統(tǒng)計表決結果；
通過網絡投票的股東：采用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺表決的，可在股東
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大會召開當日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 進行網絡投票表決；采用互
聯(lián)網投票平臺表決的，可在股東大會召開當日的 9:15-15:00 進行網絡投票表決。
5、出席本次現場會議的股東或股東委托代理人，若已進行會議登記并領取
表決票，但未進行投票表決，則視為該股東或股東委托代理人自動放棄表決權利，
其所持有的表決權在統(tǒng)計表決結果時作棄權處理。
三、表決統(tǒng)計表結果的確認
1、本次現場會議設總監(jiān)票人一名，由本公司監(jiān)事?lián)危辉O監(jiān)票人一名，由
股東代表擔任?？偙O(jiān)票人和監(jiān)票人負責表決情況的統(tǒng)計核實，并在《議案表決結
果記錄》上簽名。議案表決結果由總監(jiān)票人當場宣布。若出席會議的股東或委托
代理人對會議的表決結果有異議，有權在宣布表決結果后，立即要求點票。
2、通過上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計現場及網絡投票的最終結果。
3、公司聘請的律師對本次股東大會的所有議程進行見證。
四、要求和注意事項
1、出席現場會議人員應遵守會場紀律，不得隨意走動和喧嘩，不得無故退
場。
2、股東或股東委托代理人如有質詢、意見或建議時，應舉手示意，在得到
會議主持人的同意后方可發(fā)言。
3、股東或股東委托代理人應認真審議本次會議的所有議案，行使好表決權。
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2017 年 3 月 24 日
2017 年第一次臨時股東大會 會議資料
議案一
關于長電科技開展固定資產售后回租賃業(yè)務的議案
各位股東及股東代表：
公司為拓寬融資渠道，盤活資產，擬與芯鑫融資租賃有限責任公司（以下簡
稱“芯鑫租賃”）開展固定資產售后回租賃融資業(yè)務，融資總額度為 1 億元人民
幣，具體如下：
1、公司將擁有的部分機器設備出售給芯鑫租賃，芯鑫租賃再將該資產返租
給公司；融資總額 1 億元人民幣，租期 36 個月,租賃利率為 5.639%（租賃期內，
如基準利率發(fā)生變動，從調整日后的下一個租金日開始隨調整幅度同比例、同方
向地調整租賃利率）。
在租賃期內，公司按季向芯鑫租賃支付租金，繼續(xù)保持對該部分機器設備的
管理權、運營權和使用權；租賃期滿，公司以留購價 1,170 元人民幣回購此融資
租賃資產所有權。
2、公司將持有的長電國際（香港）貿易投資有限公司 5,000 萬元人民幣資
本金（折算成同等金額港幣）所對應的股權質押給芯鑫租賃,為上述固定資產售
后回租賃交易項下所有公司應付的任何租金、違約金、租賃物件留購價款及其他
應付款項提供質押擔保。
以上議案，請予審議！
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2017 年第一次臨時股東大會 會議資料
議案二
關于長電科技開展無形資產售后回租賃業(yè)務的議案
各位股東及股東代表：
公司為拓寬融資渠道，盤活資產，擬與芯鑫融資租賃（天津）有限責任公
司（以下簡稱“芯鑫天津”）開展無形資產售后回租賃融資業(yè)務，融資總額度為
4 億元人民幣，具體如下：
1、公司擬將擁有的 28 項發(fā)明及實用新型專利權組合出售給芯鑫天津，芯鑫
天津再將該 28 項專利權組合通過獨占實施許可的方式返租給公司，公司以專利
使用費的形式向芯鑫天津支付租金；同時，芯鑫天津配合公司辦理專利權獨占許
可登記；前述專利權組合【以北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）出
具的《北方亞事評估報告》（北方亞事評報字[2017]第 01-020 號）的評估值
41,519.00 萬元人民幣為依據）】，向芯鑫天津融資 4 億元人民幣，租期 36 個月,
租賃利率為 5.639%（租賃期內，如基準利率發(fā)生變動，從調整日后的下一個租
金日開始隨調整幅度同比例、同方向地調整租賃利率）。
在租賃期內，公司按季向芯鑫天津支付租金，繼續(xù)保持對該專利權組合的獨
占實施許可權、分許可權及轉授權；租賃期滿，公司以留購價 1,170 元人民幣回
購前述專利權組合所有權。
2、公司將持有的長電國際（香港）貿易投資有限公司 20,000 萬元人民幣
資本金（折算成同等金額港幣）所對應的股權質押給芯鑫天津,為上述無形資產
售后回租賃交易項下所有公司應付的任何租金、違約金、租賃物件留購價款及其
他應付款項提供質押擔保。
以上議案，請予審議！
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2017 年 3 月 24 日
2017 年第一次臨時股東大會 會議資料
議案三
關于長電科技出售持有的國富瑞數據系統(tǒng)有限公司
19.99%股權的議案
各位股東及股東代表：
國富瑞數據系統(tǒng)有限公司于 2003 年設立，注冊資本為 19,863 萬元人民幣，
本公司持有其 3,971.4742 萬元人民幣的出資，占注冊資本 19.99%。其主營業(yè)務
為：第一類增值電信業(yè)務中的因特網數據中心業(yè)務；第二類增值電信業(yè)務中的因
特網接入服務業(yè)務（增值電信業(yè)務經營許可證有效期至 2018 年 12 月 18 日）；
外包服務（包括信息技術外包服務、業(yè)務流程外包服務、知識流程外包服務）；
計算機軟硬件及網絡的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓；
計算機軟、硬件批發(fā)；數據處理；計算機軟硬件傭金代理業(yè)務（拍賣除外）；計
算機系統(tǒng)集成并承接計算機網絡工程；經濟信息咨詢；投資咨詢。
本公司根據未來戰(zhàn)略規(guī)劃，擬轉讓持有的國富瑞 19.99%的股權。轉讓價格
以國富瑞 2016 年審計報告（大信審字[2017]第 1-00751 號）為依據，與交易對方
國富商通信息技術發(fā)展股份有限公司協(xié)商確定，最終轉讓價格為人民幣 14,000
萬元。
國富瑞最近兩年簡要財務數據如下：
2016 年（審計）營業(yè)收入 17,041.04 萬元人民幣，凈利潤 4,243.1 萬元人民
幣，總資產 32,370.13 萬元人民幣，凈資產 26,492.08 萬元人民幣。
2015 年（審計）營業(yè)收入 15,973.88 萬元人民幣，凈利潤 3,767.79 萬元人民
幣，總資產 29,455.17 萬元人民幣，凈資產 23,248.99 萬元人民幣。
以上議案，請予審議！
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2017 年 3 月 24 日
2017 年第一次臨時股東大會 會議資料
議案四
關于公司經營范圍增加“道路普通貨物運輸”
并修改公司章程的議案
各位股東及股東代表：
根據公司業(yè)務發(fā)展需要及相關規(guī)定，需在經營范圍中增加“道路普通貨物運
輸”，故需修改公司章程中相關經營范圍條款?，F擬將原章程第十三條修正為：
第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：研制、開發(fā)、生產、銷售半導體、
電子原件、專用電子電氣裝置，銷售本企業(yè)自產機電產品及成套設備，自營和代
理各類商品及技術的進出口業(yè)務，開展本企業(yè)進料加工和“三來一補”業(yè)務；道
路普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 3 月 24 日