江蘇長電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年5月10日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017 年 5 月 10 日 13 點 30 分
召開地點：長電科技總部第一會議室（江蘇省江陰市澄江東路 99 號 9 樓）
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2017 年 5 月 10 日
至 2017 年 5 月 10 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 2016 年度董事會工作報告 √
2 2016 年年度報告及摘要 √
3 2016 年度財務決算報告 √
4 關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的預案 √
5 關(guān)于本公司 2017 年度為全資及控股子公司提 √
供擔保的議案
6 關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案 √
7 關(guān)于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財 √
產(chǎn)品的議案
8 關(guān)于公司 2017 年度申請綜合授信額度的議案 √
9 關(guān)于續(xù)聘會計師事務所和年審計費用的議案 √
10 長電科技 2016 年度募集資金存放與實際使用 √
情況的專項報告
11 2016 年度監(jiān)事會工作報告 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于 2017 年 4 月 18 日召開的第六屆董事會第九次會議、
第六屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 20 日公司指
定 披 露 媒 體 《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 與 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及后續(xù)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大
會資料。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6、7、9
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江蘇新潮科技集團有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600584 長電科技 2017/5/3
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）欲參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東應辦理登記手續(xù)
1 、登記時間： 2017年 5 月 8 日——2017 年5 月9 日上午8:30-11:00；下午
13:00-16:00。
2、登記地點：公司董事會辦公室
3、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用傳真方式登記，外地個
人股東可用信函或傳真方式登記。
（二）參加現(xiàn)場股東大會所需的文件、憑證和證件
1、符合出席會議條件的個人股東親自出席現(xiàn)場會議的，應出示本人身份證
和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示委托人身份證及股東賬戶卡（可
為復印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書樣式見附件一）
和代理人本人身份證。
2、符合出席會議條件的法人股股東應由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)
照復印件（加蓋法人印章）；委托代理人出席會議，應出示本人身份證、法定代
表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書樣式見附件一）、法人
單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人印章）。
六、 其他事項
（一）與會股東（或代理人）食宿及交通費用自理。
（二）聯(lián)系方式
1、電話：0510-86856061 0510-86199179
2、傳真：0510-86199179
3、聯(lián)系人： 袁女士、石女士
4、通訊地址：江蘇省江陰市澄江東路 99 號
5、郵政編碼：214429
6、電子信箱：cd6584@cj-elec.com
特此公告。
江蘇長電科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 19 日
附件 1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇長電科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年
5 月 10 日召開的貴公司 2016 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 2016 年度董事會工作報告
2 2016 年年度報告及摘要
3 2016 年度財務決算報告
4 關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的預案
5 關(guān)于本公司 2017 年度為全資及控股子公
司提供擔保的議案
6 關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案
7 關(guān)于使用階段性閑置自有資金購買銀行
理財產(chǎn)品的議案
8 關(guān)于公司 2017 年度申請綜合授信額度的
議案
9 關(guān)于續(xù)聘會計師事務所和年審計費用的
議案
10 長電科技 2016 年度募集資金存放與實際
使用情況的專項報告
11 2016 年度監(jiān)事會工作報告
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。