同方股份有限公司
2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 12 月 26 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號(hào)清華同方科技大廈會(huì)議
室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 827,615,731
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 27.92
(四)
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)周立業(yè)先生主持。會(huì)議符合《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，獨(dú)立董事楊利女士、左小蕾女士因工作原因
未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事張文娟女士因工作原因未能出席本次會(huì)
議；
3、董事會(huì)秘書張園園女士出席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司南通半導(dǎo)體和深圳多媒體股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 827,279,503 99.9594 63,100 0.0076 273,128 0.0330
2、 議案名稱：關(guān)于公司對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 827,543,631 99.9913 72,100 0.0087 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資 74,06 99.5481 63,10 0.0848 273,1 0.3671
子公司南通半 8,593 0
導(dǎo)體和深圳多
媒體股權(quán)的議
案
2 關(guān)于公司對(duì)暫 74,33 99.9031 72,10 0.0969 0 0
時(shí)閑置自有資 2,721
金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無(wú)
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：牟奎霖、蔡家文
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
同方股份有限公司
2016 年 12 月 27 日