同方股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司擬收購偉景行股權(quán)并與關(guān)聯(lián)方共同增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
的事前認(rèn)可意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)
意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有
關(guān)規(guī)定，作為同方股份有限公司的獨(dú)立董事，在對(duì)公司第七屆第十一次董事會(huì)需審議的
《關(guān)于擬收購偉景行股權(quán)并與關(guān)聯(lián)方共同增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)
真審查，并在對(duì)公司有關(guān)部門和人員進(jìn)行了詢問的基礎(chǔ)上，基于我們的客觀、獨(dú)立判斷，
對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可聲明如下：
此次董事會(huì)會(huì)議的召集程序規(guī)范、合法，我們于會(huì)前收到了上述議案的文本，資料
基本詳實(shí)，有助于董事會(huì)作出理性、科學(xué)的決策。
1、公司下屬控股子公司北京同方軟件股份有限公司（以下簡稱：同方軟件）擬收
購偉景行科技股份有限公司（以下簡稱“偉景行”）21%的股權(quán)，并與北京清華同衡規(guī)
劃設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡稱“清華同衡”）共同向偉景行增資。增資完成后公司
將持有偉景行 40%股權(quán)，清華同衡將持有偉景行 11%股權(quán)。因清華同衡系清控人居控股
集團(tuán)有限公司（以下簡稱“清控人居”）的全資子公司，清控人居系公司控股股東清華
控股有限公司（以下簡稱“清華控股”）的全資子公司，公司董事周立業(yè)先生為清華控
股總裁、范新先生為清華控股副總裁，童利斌先生任清華同衡董事長。因此，該事項(xiàng)為
關(guān)聯(lián)交易。
2、通過對(duì)公司提供的議案資料的初步審閱，我們認(rèn)為上述議案審議的受讓偉景行
股權(quán)及向其增資涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股
東利益的情形。
3、基于以上判斷，我們同意將《關(guān)于擬收購偉景行股權(quán)并與關(guān)聯(lián)方共同增資暨關(guān)
聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議。涉及關(guān)聯(lián)董事回避時(shí)。關(guān)聯(lián)董事須回避表決。
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獨(dú)立董事簽字：
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何 佳 楊 利 左小蕾
2016 年 12 月 22 日
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