江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 5 月 15 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：長(zhǎng)電科技總部第一會(huì)議室（江蘇省江陰市澄江東
路 99 號(hào) 9 樓）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 236,109,822
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 22.7923
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)王新潮先生主持，公司聘請(qǐng)的江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)
所律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中以通訊方式出席 1 人）；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事葉文芝女士缺席本次會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
2、 議案名稱：2016 年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
3、 議案名稱：2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
4、 議案名稱：關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
5、 議案名稱：關(guān)于本公司 2017 年度為全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 231,567,897 98.0763 3,492,037 1.4789 1,049,888 0.4448
6、 議案名稱：關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 44,487,712 97.6944 0 0.0000 1,049,888 2.3056
7、 議案名稱：關(guān)于使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 232,182,847 98.3368 2,877,087 1.2185 1,049,888 0.4447
8、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
9、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和年審計(jì)費(fèi)用的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
10、 議案名稱：長(zhǎng)電科技 2016 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
11、 議案名稱：2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
12、 議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
相關(guān)事項(xiàng)決議有效期的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 229,989,032 97.4076 5,070,902 2.1476 1,049,888 0.4448
13、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 229,989,032 97.4076 5,070,902 2.1476 1,049,888 0.4448
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
4 關(guān)于公司 2016 44,48 97.6944 0 0.0000 1,049 2.3056
年度利潤(rùn)分配 7,712 ,888
的預(yù)案
5 關(guān) 于 本 公 司 40,99 90.0259 3,492 7.6684 1,049 2.3057
2017 年度為全 5,675 ,037 ,888
資及控股子公
司提供擔(dān)保的
議案
6 關(guān)于公司日常 44,48 97.6944 0 0.0000 1,049 2.3056
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 7,712 ,888
的議案
7 關(guān)于使用階段 41,61 91.3764 2,877 6.3180 1,049 2.3056
性閑置自有資 0,625 ,087 ,888
金購(gòu)買(mǎi)銀行理
財(cái)產(chǎn)品的議案
9 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì) 44,48 97.6944 0 0.0000 1,049 2.3056
師事務(wù)所和年 7,712 ,888
審計(jì)費(fèi)用的議
案
12 關(guān)于延長(zhǎng)公司 39,41 86.5588 5,070 11.1356 1,049 2.3056
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi) 6,810 ,902 ,888
資產(chǎn)并募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)
交易相關(guān)事項(xiàng)
決議有效期的
議案
13 關(guān)于提請(qǐng)股東 39,41 86.5588 5,070 11.1356 1,049 2.3056
大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán) 6,810 ,902 ,888
董事會(huì)全權(quán)辦
理本次發(fā)行股
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并
募集配套資金
相關(guān)事項(xiàng)有效
期的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案 12 為股東大會(huì)特別決議案，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3
以上通過(guò)；其他議案均為股東大會(huì)普通決議案，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。
2、第 6 項(xiàng)議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司和王新潮回避表決，
分別為本公司第一大股東和實(shí)際控制人。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：闞贏、焦紅玉
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；
本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年 5 月 15 日