江蘇長電科技股份有限公司
關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電
科技股份有限公司向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]663 號）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行
股票的方式向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司（簡稱“芯電半導(dǎo)體”）發(fā)行了人民
幣普通股股票 150,852,271 股募集配套資金，每股價格人民幣 17.60 元。本次募
集配套資金總額為人民幣 2,654,999,969.60 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集配套資金凈
額為人民幣 2,610,364,117.86 元。2017 年 6 月 12 日，安永華明會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具“安永華明（2017）驗(yàn)字第 61121126_B02 號”《驗(yàn)資報告》，
確認(rèn)募集資金到賬。
二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告
[2012]44 號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及
公司制定的募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定及規(guī)范性文件，公司在中國銀行股份有
限公司江陰支行、興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行分別開立了募集資金專項(xiàng)賬戶
以存放募集資金，并于 2017 年 6 月 19 日與以上兩家銀行及獨(dú)立財務(wù)顧問中銀國
際證券有限責(zé)任公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。這兩份三方監(jiān)管協(xié)
議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不
存在重大差異。
截止 2017 年 6 月 19 日，公司募集資金專戶的開立及存儲情況如下：
序號 開戶銀行 賬號 金額（元）
1 中國銀行股份有限公司江陰支行 509270343482 1,327,500,000.00
2 興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行 408480100100218511 1,282,864,117.86
三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
根據(jù)協(xié)議，本公司簡稱“甲方”，中國銀行股份有限公司江陰支行、興業(yè)銀
行股份有限公司江陰支行簡稱“乙方”，中銀國際證券有限責(zé)任公司簡稱“丙方”。
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：
1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），截止 2017
年 6 月 19 日，中國銀行股份有限公司江陰支行賬號為 509270343482 的專戶余額
為 1,327,500,000.00 元，該專戶募集資金僅用于實(shí)施“eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張
及配套測試服務(wù)項(xiàng)目”，不得用作其他用途；興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行賬
號為 408480100100218511 的專戶余額為 1,282,864,117.86 元，該專戶募集資金僅
用于實(shí)施“償還銀行貸款 、補(bǔ)充甲方流動資金”事項(xiàng)，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人
民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
3、丙方作為甲方的獨(dú)立財務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定財務(wù)顧問主辦人
或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上
市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定以及甲方制訂的募集資金
管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。
甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢
查募集資金專戶存儲情況。
4、甲方授權(quán)丙方指定的財務(wù)顧問主辦人俞露、蔣志剛可以隨時到乙方查詢、
復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資
料。財務(wù)顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身
份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證
對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
6、甲方 1 次或 12 個月以內(nèi)累計從募集資金專戶支取的金額超過 5,000 萬元
且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（簡稱“募集資金凈額”）的 20%
的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)及時以傳真、郵件等方式書面通知丙方，同時提供專戶的支
出清單。
7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的財務(wù)顧問主辦人。丙方更換財務(wù)顧問
主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
的要求書面通知更換后財務(wù)顧問主辦人的聯(lián)系方式。更換財務(wù)顧問主辦人不影響
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的效力。
8、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，
以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以要求單方面終止本協(xié)議并注銷募
集資金專戶。
9、若丙方發(fā)現(xiàn)甲方未按約定履行《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，丙方應(yīng)當(dāng)在知
悉有關(guān)事實(shí)后及時向上海證券交易所書面報告。
10、若丙方發(fā)現(xiàn)乙方未按約定履行《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，丙方應(yīng)當(dāng)在
知悉有關(guān)事實(shí)后及時向上海證券交易所書面報告。
11、如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其
他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的
損失。
12、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位
公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢或?qū)舯灰婪ㄤN戶之日（以兩者中較
早發(fā)生者為準(zhǔn)）起失效。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一七年六月十九日