同方股份有限公司第七屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 1 月 9 日以短信、郵件方式發(fā)出了
關(guān)于召開第七屆董事會第十二次會議的通知，第七屆董事會第十二次會議（以下簡稱“本
次會議”）于 2017 年 1 月 12 日以通訊表決方式在公司會議室召開。應(yīng)出席本次會議的董
事 7 名，實(shí)際出席會議的董事 7 名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于同方金控參與設(shè)立華控基石基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為發(fā)掘和支持清華大學(xué)為主的高?？蒲谐晒D(zhuǎn)化，深化“科技+產(chǎn)業(yè)+資本”的融合，
同意公司下屬全資子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下簡稱“同方金控”）與華
控（天津）投資管理有限公司（以下簡稱“基金管理公司”）、華控技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司（以
下簡稱“華控技術(shù)轉(zhuǎn)移”）、西藏清控資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“西藏清控資管”）、
清控科創(chuàng)（天津）實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“科創(chuàng)天津”）、北京市軍實(shí)達(dá)科技有限公司
（以下簡稱“軍實(shí)達(dá)科技”）和北京新網(wǎng)互聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“新網(wǎng)互聯(lián)”）共
同出資設(shè)立華控基石（天津）創(chuàng)業(yè)投資基金（以下簡稱“華控基石”）?；鹗灼谝?guī)模人
民幣 1.8 億元，其中，普通合伙人基金管理公司貨幣出資人民幣 300 萬元，占比 1.67%。
有限合伙人同方金控貨幣出資人民幣 2000 萬元，占比 11.11%；華控技術(shù)轉(zhuǎn)移貨幣出資人
民幣 8,200 萬元，占比 45.56%；西藏清控資管貨幣出資人民幣 1500，占比 8.33%；科創(chuàng)天
津貨幣出資人民幣 1000 萬元，占比 5.56%；軍實(shí)達(dá)科技貨幣出資人民幣 4000 萬元，占比
22.22%；新網(wǎng)互聯(lián)貨幣出資人民幣 1000 萬，占比 5.56%。
本次投資構(gòu)成了共同投資的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周立業(yè)先生、范新先生、童利斌先生
回避表決，獨(dú)立董事何佳先生、楊利女士、左小蕾女士發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于全資子公司同方金控參與設(shè)
立華控基石（天津）創(chuàng)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨 2017-003）。
本議案以同意票 4 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、審議通過了《關(guān)于同方金控參與增資前海弘泰及構(gòu)成共同投資關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司下屬全資子公司同方金控出資 4000 萬元聯(lián)合深圳市華融泰資產(chǎn)管理有限公司
（以下簡稱“華融泰”）、深圳市融泰信達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“融
泰信達(dá)”）共同向前海弘泰基金管理有限公司（以下簡稱“前海弘泰”）增資。增資完成后，
前海弘泰注冊資本由 3,000 萬元增至 10,000 萬元，同方金控將持有前海弘泰 40%股權(quán)。
前海弘泰成立于 2013 年 4 月 17 日，注冊資本為 3000 萬元，注冊地位深圳前海深港合
作區(qū)，法定代表人為黃俞，經(jīng)營范圍為受托管理股權(quán)投資基金；對未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資；
開展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢業(yè)務(wù)；投資管理、投資咨詢、投資顧問（不含限制項(xiàng)目）。前
海弘泰成立已經(jīng)通過基金業(yè)協(xié)會私募基金管理人備案，具備私募基金管理資格。
前海弘泰目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：深圳市華融泰資產(chǎn)管理有限公司出資 1050 萬元，持股比
例為 35%；國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“國信弘盛”）出資 900 萬元，持股比例
為 30%；重慶國際信托有限公司（以下簡稱“重慶信托”）出資 600 萬元，持股比例為 20%；
自然人易培劍出資 450 萬元，持股比例為 15%。
本次增資方案為：同方金控出資 4000 萬元，華融泰出資 1450 萬元，融泰信達(dá)出資 1550
萬元共同對前海弘泰進(jìn)行增資。增資完成后，同方金控持有其 40%的股權(quán)，華融泰持有其 25%
的股權(quán)，融泰信達(dá)持有其 15.5%的股權(quán)，國信弘盛持有其 9%的股權(quán)，重慶信托持有其 6%的
股權(quán)，易培劍持有其 4.5%的股權(quán)。
參與本次增資方之一華融泰系公司下屬同方金控持股 48%的參股公司，且公司董事長周
立業(yè)先生、副董事長黃俞先生、董事童利斌先生兼任華融泰董事，黃俞先生為華融泰實(shí)際控
制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成了共同投資的關(guān)聯(lián)交易，
關(guān)聯(lián)董事周立業(yè)先生、黃俞先生、童利斌先生回避表決，獨(dú)立董事何佳先生、楊利女士、左
小蕾女士發(fā)表了獨(dú)立意見。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需
提交公司股東大會審議。本次關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定
的公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 0.5%的披露標(biāo)準(zhǔn)。
本議案以同意票 4 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
三、審議通過了《關(guān)于同意公司申請續(xù)辦增值電信業(yè)務(wù)許可證的議案》
鑒于公司《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》即將到期，為此，同意公司申請續(xù)辦該證。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2016 年 1 月 14 日
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